خبر مهم برای دارندگان حساب در صندوق‌های قرض‌الحسنه / ممنوعیت جدید اعلام شد

مرکز اطلاعات مالی با ممنوعیت ارائه خدمات جدید API بانکی و پایش تراکنش‌ها، محدودیت‌ها علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز را آغاز کرد.

|

تاریخ انتشار : ۱۳/آبان/۱۴۰۵ | ۱۲:۱۳

خط‌ونشان رئیس‌کل بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف / تشدید برخوردها در پی اختلال در بازار ارز و طلا

عبدالناصر همتی با اشاره به کشف حجم قابل‌توجهی از تخلفات پولشویی در شعب بانکی، از رصد مستمر بانک مرکزی و برخورد انضباطی با مدیران کوتاهی‌کننده خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۱۰/آبان/۱۴۰۵ | ۲۰:۲۶

هشدار جدی بانک مرکزی به مدیران بانکی / همتی: کوتاهی در مبارزه با پولشویی بی‌پاسخ نمی‌ماند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شناسایی تخلفات قابل توجه پولشویی در شبکه بانکی، از تشدید برخورد‌های نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف و تأکید بر نظارت مستمر مدیران عامل بر عملکرد شعب خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۱۰/آبان/۱۴۰۵ | ۱۳:۴۰

جریمه میلیاردی، اعتبار غول بانکی آمریکا را لرزاند؛

بانک آو آمریکا درگیر رسوایی بزرگ | پای ایران و روسیه هم به پرونده باز شد

مقام‌های آمریکایی به دلیل کوتاهی بانک آو آمریکا در مقابله با پول‌شویی، جریمه‌ای به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار برای این بانک تعیین کرده‌اند. این بانک همچنین پرونده اتهامات مربوط به نقض تحریم‌ها علیه ایران و روسیه را با توافق بر سر پرداخت جریمه حل‌وفصل کرده است.

|

تاریخ انتشار : ۲۲/مهر/۱۴۰۵ | ۱۰:۴۲

کشف فرار مالیاتی ۳۴۷ هزار میلیارد ریالی در استان البرز

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۳۴۷ هزار میلیارد ریالی در استان البرز خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۱۵/مهر/۱۴۰۵ | ۱۶:۵۱

مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه بخوانند / ضرب‌الاجل صادر شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با هشدار به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ صندوق دارای تراکنش مالی در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.

|

تاریخ انتشار : ۱۱/مهر/۱۴۰۵ | ۱۱:۴۲

شکایت آمریکا برای مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز ایران | ادعای پول‌شویی از چین تا امارات

وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد شکایتی برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران ثبت کرده است.

|

تاریخ انتشار : ۲۴/شهريور/۱۴۰۵ | ۰۷:۵۷

خریداران طلا و ارز حتما بخوانند / قانون مهم بانک مرکزی اعلام شد

بانک مرکزی یک اطلاعیه مهم صادر کرد.

|

تاریخ انتشار : ۱۲/شهريور/۱۴۰۵ | ۱۶:۰۰

تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با پولشویی در بازار سرمایه

کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی تشکیل شد تا با تعیین تکلیف مراجع رسیدگی به جرایم و آسیب‌شناسی دقیق، رویه‌های اجرایی و شاخص‌های عملیاتی برای مقابله با پولشویی ناشی از تخلفات در بازار سرمایه را تدوین و اجرا کند.

|

تاریخ انتشار : ۱۸/تير/۱۴۰۵ | ۲۲:۵۴

الزام جدید برای طلافروشان / احراز هویت خریداران طلا و سکه الزامی شد

اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند.

|

تاریخ انتشار : ۰۶/تير/۱۴۰۵ | ۱۰:۳۱

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت‌های بازرگانی

بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهاد‌های خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشه‌کنی معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اخلال اقتصادی صورت می‌گیرد.

|

تاریخ انتشار : ۲۷/ارديبهشت/۱۴۰۵ | ۱۸:۳۰

تهدید عجیب رائفی‌پور در صورت رد صلاحیت / فکر نکنید من لالم! + فیلم

علی اکبر رائفی پور گفت: دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه‌های خانم‌هایتان را هم اینجوری می‌روند بررسی کنند؟ به آن وقتش برسد فکر نکنید من لالم. پای حیثیم بیاید از بچه‌های که برای من کار می‌کنند حتماً دفاع خواهم کرد.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/بهمن/۱۴۰۴ | ۱۲:۰۳

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پول‌شویی

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۰۹/بهمن/۱۴۰۴ | ۱۸:۵۶

صمت متولی شناسایی پولشویی در بازار طلا، خودرو و املاک شد

بر اساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ثبت سامانه‌ای معاملات پرریسک از جمله طلا، خودرو و املاک را اجرا کرده و الزامات نظارتی، آموزشی و کنترلی جدیدی را برای اصناف مرتبط اعمال کند.

|

تاریخ انتشار : ۰۲/دی/۱۴۰۴ | ۱۷:۰۵

بانک مرکزی افشا کرد: پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی جوان۲۴ ساله/ ۶۰۰۰ حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ نفر است

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۲۵/آذر/۱۴۰۴ | ۱۷:۳۸

شناسایی پولشویی سنگین در کشور / تراکنش۱۳ هزار میلیارد تومانی جوان ۲۴ ساله لو رفت

یک جوان ۲۴ ساله با بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی شناسایی شد.

|

تاریخ انتشار : ۲۵/آذر/۱۴۰۴ | ۲۰:۲۶

کلاهبرداری ۵۷۰ سکه طلا با یک شگرد پیچیده

متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می‌کند.

|

تاریخ انتشار : ۱۵/آذر/۱۴۰۴ | ۲۲:۴۷

۴.۵ کیلوگرم طلا قیمت یگ جفت قناری/ گردش مالی عجیب در بازار قناری‌فروش‌ها؛ واقعی یا پولشویی

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

|

تاریخ انتشار : ۰۲/آذر/۱۴۰۴ | ۱۷:۵۵

هشدار پلیس درمورد آگهی‌های جعلی استخدام

در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده‌اند به حساب قربانی واریز می‌کنند و از او می‌خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام می‌کنند انتقال دهد.

|

تاریخ انتشار : ۰۷/آبان/۱۴۰۴ | ۲۱:۱۰

چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ نیاز به جلسات کارشناسی بیشتر

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجلاس اخیر FATF، مستندات ایران درباره شروط کنوانسیون پالرمو ارائه و پذیرفته شد و تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است. وی افزود که جلسات کارشناسی فی‌مابین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ادامه خواهد داشت و ایران روند هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را دنبال می‌کند.

|

تاریخ انتشار : ۰۳/آبان/۱۴۰۴ | ۰۹:۰۱