FATF

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
FATF

ناگفته‌های تکان‌دهنده از حذف‌نشدن ایران از لیست سیاه FATF / فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۴/آبان/۱۴۰۴ | ۲۱:۰۲

اولین گام fatf به سوی تهران؛ آغاز فصل تازه در تعاملات مالی؟

از حدود یک سال قبل تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه FATF آغاز شد. موضوعی که ۱۴ سال از ۱۸ سال اخیر اقتصاد کشور را رنج می‌دهد و مبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها حتی دولت‌های دوست و همسو را تحت تاثیر قرار داده است.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/آبان/۱۴۰۴ | ۲۲:۰۲

گروه FATF حق تحفظ ایران را نپذیرفت؛ لیست سیاه پابرجاست

گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از جلسه امروز خود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به‌روزرسانی در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۲/آبان/۱۴۰۴ | ۲۱:۱۱
مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:

چرا نسل زد از بورس فراری است؟/ نهادهای مالی در آستانه ورشکستگی

ناصر کشاورز، مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس به اقتصاد آنلاین گفت: نسل زد برای رفع این نیازها یا باید مهاجرات کند و رویاهای خود را در کشورهای دیگر به واقعیت تبدیل کند یا با پرداختن به ترید با حاشیه ریسک‌ بالا و با اهرم کردن معاملات، زمان را در رسیدن به خواسته‌های خودش کوتاه کند.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۳

ایران رسما از لیست خاکستری FATF خارج شد / دعوت FATF از ایران بعد از ۶ سال

بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.
|
تاریخ انتشار : ۲۹/مهر/۱۴۰۴ | ۱۹:۱۷

گزارش بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درمورد پیامدهای اقتصادی اسنپ‌بک

رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامدهای اقتصادی اجرای اسنپ‌بک و نیز ضرورت فعال‌سازی سازوکارهای داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF ارائه کرد و با اشاره به فرصت به‌وجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهره‌گیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی کشور با جهان تأکید کرد.
|
تاریخ انتشار : ۲۷/مهر/۱۴۰۴ | ۱۹:۱۶

پیامدهای سنگین پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملاً به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند می‌تواند استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ملی کشورها را به خطر اندازد.
|
تاریخ انتشار : ۲۷/مهر/۱۴۰۴ | ۰۹:۰۷

کلاف سردرگم FATF / روابط بانکی ایران برقرار خواهد شد؟

حدود ۱۰ سال است که موضوع FATF در ایران تبدیل به کلاف سردرگمی شده است. حالا با تلاش‌های دولت و تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصحلت، گروه ویژه اقدام مالی از نماینده ایران برای مذاکره در مادرید دعوت کرده است. اما آیا خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند مناسبات مالی و بانکی ایران با کشور‌های جهان را از بن‌بست خارج کند؟
|
تاریخ انتشار : ۲۵/مهر/۱۴۰۴ | ۰۹:۵۷
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پایان بلاتکلیفی هفت ساله/ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. اتفاقی که می‌تواند بن‌بست روابط مالی و بانکی با جهان را بشکافد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۶:۲۲

درخواست تازه ایران از اسپانیا در ارتباط با FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا درخواست کرد که با مشورت با دولت خود و دیگر کشورهای اروپایی، ایران را در حل چالش‌های موجود با FATF یاری کند.
|
تاریخ انتشار : ۲۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۸

نامه اساتید حوزه علمیه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درمورد CFT

در نامه جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم به آملی لاریجانی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT آمده است: تصویب چنین لایحه‌ای که مستقیما گروه‌های مقاومت را هدف گرفته است، ارسال پیام ضعف به دشمنان خواهد بود.
|
تاریخ انتشار : ۲۶/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۴

معاون وزیر اقتصاد: مخالفان تصویب CFT حتی یک‌مرتبه آن را نخوانده‌اند

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۰:۰۱

توضیحات معاون وزیر اقتصاد درمورد پذیرش کنوانسیون CFT + فیلم

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه معاون‌وزیر اقتصاد افزود: پذیرش CFT مانع از کمک به گروه‌های مقاومت نمی‌شود.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۰:۰۰