FATF

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
FATF

کلاف سردرگم FATF / روابط بانکی ایران برقرار خواهد شد؟

حدود ۱۰ سال است که موضوع FATF در ایران تبدیل به کلاف سردرگمی شده است. حالا با تلاش‌های دولت و تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصحلت، گروه ویژه اقدام مالی از نماینده ایران برای مذاکره در مادرید دعوت کرده است. اما آیا خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند مناسبات مالی و بانکی ایران با کشور‌های جهان را از بن‌بست خارج کند؟
|
تاریخ انتشار : ۲۵/مهر/۱۴۰۴ | ۰۹:۵۷
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پایان بلاتکلیفی هفت ساله/ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. اتفاقی که می‌تواند بن‌بست روابط مالی و بانکی با جهان را بشکافد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۶:۲۲

درخواست تازه ایران از اسپانیا در ارتباط با FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا درخواست کرد که با مشورت با دولت خود و دیگر کشورهای اروپایی، ایران را در حل چالش‌های موجود با FATF یاری کند.
|
تاریخ انتشار : ۲۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۸

نامه اساتید حوزه علمیه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درمورد CFT

در نامه جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم به آملی لاریجانی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT آمده است: تصویب چنین لایحه‌ای که مستقیما گروه‌های مقاومت را هدف گرفته است، ارسال پیام ضعف به دشمنان خواهد بود.
|
تاریخ انتشار : ۲۶/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۴

معاون وزیر اقتصاد: مخالفان تصویب CFT حتی یک‌مرتبه آن را نخوانده‌اند

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۰:۰۱

توضیحات معاون وزیر اقتصاد درمورد پذیرش کنوانسیون CFT + فیلم

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه معاون‌وزیر اقتصاد افزود: پذیرش CFT مانع از کمک به گروه‌های مقاومت نمی‌شود.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۰:۰۰

معاون وزیر اقتصاد: اجرای CFT مسیر کاهش محدودیت‌ها را هموار می‌کند

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشور‌هایی که با آنها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی نیست، زیرا تمام کشور‌هایی که میزبان گروه‌های مقاومت هستند اعم از لبنان، سوریه، عراق و یمن کنوانسیون‌ها را پذیرفتند و با اف‌ای‌تی‌اف روابط عادی دارند.
|
تاریخ انتشار : ۰۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۲۳:۵۱

ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود

 رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.
|
تاریخ انتشار : ۲۵/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۶:۱۴
چه کسانی مخالف پیوستن به FATF‌ هستند؟

سرمنشا اکثر فساد‌های اقتصادی دولت سایه و دور زدن تحریم‌ها بازمی‌گردد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما هر روز با اختلاس و فساد اقتصادی جدیدی مواجه می‌شویم که سرمنشاء آن به دور زدن تحریم‌ها و دولت سایه برمی‌گردد که در مسیر عضویت ایران در FATF هم سنگ‌اندازی می‌کنند.
|
تاریخ انتشار : ۲۴/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۹:۱۴

سیگنال مثبت به اقتصاد ایران رسید

با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد.
|
تاریخ انتشار : ۲۱/مرداد/۱۴۰۴ | ۲۳:۰۵

تاثیرات مثبت FATF بر روابط تجاری و اقتصاد ایران

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، اف‌ای تی اف تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت؛ اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف‌ای تی اف؛ بنابراین باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم تنش زدایی کنیم.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۵:۰۵

ایران رسما به عضویت «پالرمو» در آمد

بقائی گفت: مهم‌ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۳:۳۱