به دنبال شکایت ۵۰ بازرگان و کارخانه تولیدی از یکی از صرافی‌های اهواز مبنی بر کلاهبرداری در جریان خرید ارز از سامانه نیما، صرافی مذکور پلمب شد.

مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار بااشاره به بازار داغ کلاهبرداران اینترنتی برای اعزام نیروی کار به خارج،از متقاضیان خواست پیش از اقدام،از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا از انهدام باند کلاهبرداری فروش سؤالات امتحان نهایی و کنکور خبر داد.

قاضی صلواتی اظهار کرد: اینها شاکی نیستند؟ پول مردم کجاست؟ آیا در دبی سرمایه گذاری شده؟ آیا به دلار و سکه تبدیل شده است؟ جواب مردم را بده.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زنی خبر داد که به بهانه خرید ارز و وعده سرمایه گذاری شش میلیارد تومان از مالباختگان کلاهبرداری کرده بود.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زنی که به بهانه خرید ارز و وعده سرمایه‌گذاری شش میلیارد تومان از مال باختگان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

فرمانده انتظامی زرندیه گفت: ۲ خواهر که با ترفندهای خاص و اغفال شهروندان با در اختیار گرفتن کارت های بانکی از آنان و انتشار آگهی فروش کالاهایی در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری در چند استان کشور کرده بودند، توسط پلیس در زرندیه شناسایی و دستگیر شدند.

کیفرخواست پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای «کیمیا خودرو» در حالی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی قرائت شد که از ۱۵ متهم پرونده، هشت متهم فراری هستند و یکی از متهمان اصلی این پرونده متولد سال ۷۲ است.

کلاهبرداران اینترنتی ۱۵میلیاردتومانی که سر حداقل 300فرد تحصیلکرده را کلاه گذاشته بودند، بازداشت شدند.

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.