نتایج جستجو ...
  • صدرنشین فهرست تراکنش‌های مشکوک مالی؛

    دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش‌های مالی مشکوک به پول‌شویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به…

  • ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان لو رفت

    مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌ان…

  • اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان نشان داد:

    اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان نشان می‌دهد کره شمالی سال‌های سال با استفاده از بانک‌های بزرگ آمریکا و شرکت‌های پوسته‌ای خود و با کمک شرکت‌های چینی…

  • معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد:

    بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی جزئیات جدیدی از بررسی برخی پرونده‌های مالیاتی براساس تراکنشهای بانکی مشخص شد.

  • سخنگوی قوه قضائیه احکام صادره دیگر متهمان پرونده طبری را اعلام کرد: فرهاد مشایخ‌فریدون ۱۵ سال حبس تعزیری، رسول دانیال‌زاده ۱۵ سال حبس تعزیری، بیژن قاسم‌زاده…

  • سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

    سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت او به ۳۱ سال حبس محکوم شده است.

  • با صدور بیانیه‌ای

    وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سه آمریکایی از تگزاسی و یک نیویورکی را به فروش نفت خام ایران به یک پالایشگاه چینی متهم کرده است.

  • پیشنهاد افزایش سقف خرید طلا با کارت ملی

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان عدم ارتباط الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات اعلام کرد: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی…

  • دادستان تهران خبر داد:

    دادستان تهران با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد.

  • بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.

  • دولت کانادا اعلام کرد هر تراکنشی از منشا ایران دارای ریسک بالا خواهد بود.

  • سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

    رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای روش‌هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد.