مرکز مبارزه با پولشویی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.

در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می‌شوید.

هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد برای شرکت در چهل و دومین اجلاس منطقه‌ای گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) راهی مسکو شد؛ حضوری که با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای، دفاع از دستاورد‌های کشور در مقابله با جرایم مالی و رایزنی‌های تخصصی در حوزه‌های نوظهور صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت، بدون اطلاع خود، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره در ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از یک شبکه گسترده سوءاستفاده و فساد مالی است.

مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: آن چیزی که در قانون تعیین می‌شود اخذ مالیات از خانه‌ها یا خودروهای گران قیمت با یک عدد مشخص است. در سال ۱۴۰۲ برای خانه‌های گران قیمت رقم ۲۰ میلیارد تومان بود اما برای سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است.