دستگیری باندجعل بیمه و پولشویی ۱۹ میلیاردی

سردار نورعلی یاری گفت: اعضای این باند با تهیه و ارائه اسناد و مدارک جعلی موفق به دریافت چک های پرداخت خسارت بیمه عمر به مبلغ 19 میلیارد و 980 میلیون ریال شده بودند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی یادآور شد: متهمان به منظور پنهان ماندن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و تحصیل مال نامشروع با طرح و نقشه قبلی افرادی را که اغلب بی سواد یا کهنسال بوده را شناسایی کرده و با اخذ وکالت از آنان و افتتاح حساب بانکی به نام آنها پس از دریافت خسارت بیمه عمر، مبالغ را به حساب های افتتاح شده واریز و در فرصتی دیگر آن را برداشت و به حساب خود انتقال می دادند.

وی تاکید کرد: با هماهنگی قضایی، متهمان به پلیس آگاهی دلالت و اقدامات لازم در خصوص انسداد حساب های بانکی آنان و وصول وجوه تحصیل شده انجام شده و در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

فرمانه انتظامی استان ایلام گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و در پی اطلاع واصله از اداره کل بازرسی استان با هماهنگی قضایی، پرونده این باند به پلیس آگاهی ارسال و توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس مورد بررسی قرار گرفت.

سردار یاری از مردم خواست: به هیچ وجه مدارک هویتی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند تا مورد سوء استفاده کلاهبرداران و پولشویان قرار نگیرند.