اقتصاد آنلاین- مهرداد فرامهر؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اعلام کرده این شرکت ها و افراد یک طرح پامپ و دامپ کریپتو انجام داده اند.
پامپ به معنی این است که عده ای با خرید یک دارایی در قیمت پایین تر قیمت آن را به صورت مصنوعی و غیر طبیعی بالا می برند و معمولا با ایجاد جو روانی برای دیگران در شبکه های اجتماعی افراد را به خرید ان دارایی در قیمت بالا ترغیب می کنند و خودشان در همان قیمت از بازار خارج می شوند و سپس باعث دامپ یا سقوط قیمت‌ها می‌شوند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شدت با این گونه طرح های پامپ و دامپی در بازارهای بورس و سهام برخورد می کند. چرا که معتقد است این کار باعث بی ثباتی و بی اعتمادی به کلیت بازار سهام می شود.
دو شرکت دیجیتالی که SEC علیه آنها طرح اتهام اعلام کرده عبارتند از: Arbitrade Ltd مستقر در برمودا و شرکت کانادایی Cryptobontix Inc. دیگر متهمان این پرونده اتهامی مدیران اصلی این شرکت ها با نام تروی هاگ، جیمز گولدبرگ، استفان براورمن پ ماکس باربر بنیانگذار و تنها مالک SION هستند. در این پرونده نام شرکت SION به عنوان شریک جرم مطرح شده است.
یکی از اعضای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا توضیح داد که متهمان برای پروژه ای کریپتویی با نام DIG در این پرونده متهم شده اند.
ناظر اوراق بهادار توضیح داد که بین ماه می 2018 تا ژانویه 2019، این دو شرکت، از طریق چهار متهم، "اعلامیه هایی را منتشر کردند که به دروغ ادعا می کردند که آربیترید مالکیت 10 میلیارد دلار شمش طلا را به دست آورده است."
آنها همچنین ادعا کردند که "شرکت قصد داشت از هر توکن DIG صادر شده و فروخته شده به سرمایه گذاران با ارزش 1.00 دلار از این طلا حمایت کند و شرکت های حسابداری مستقل "حسابرسی" طلا را انجام داده و وجود آن را تأیید کرده اند."
کمیسیون SEC گفت: در حقیقت این معامله خرید طلا صرفاً ساختگی و برای افزایش تقاضا برای این طرح کلاهبرداری DIG بوده است.
ناظر SEC توضیح داد که این طرح شمش طلا به متهمان این امکان را داده که حداقل 36.8 میلیون دلار از توکن کریپتویی خود را، از جمله به سرمایه گذاران آمریکایی، با قیمت هایی که به طور مصنوعی و به دلیل انحراف افکار سرمایه گذاران، در مورد خرید احتمالی طلا افزایش دادند بفروشند.
این رگولاتور اضافه کرد: این شکایت SEC، متهمان را به نقض مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار، در قالب قوانین اوراق بهادار فدرال متهم می کند.
