اینفوگرافیک/ مبارزه با اموال نامشروع با نام از کجا آورده‌ای؟
|
تاریخ انتشار : ۲۲/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۶:۱۶ برچسب
فساد مالی
۲ اتفاق جنجالی/ بازداشت بانوی اول سابق و اعتراف سلطان رمزارز+ عکس
بانوی اول سابق کره جنوبی پس از صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه، زندانی شد. همزمان غول ارزهای دیجیتال این کشور هم به کلاهبرداری در آمریکا اعتراف کرد.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۰:۰۶ اسامی ۹ متهم پرونده فساد مس رفسنجان اعلام شد
آرا دستور موقت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در رابطه با متهمان پرونده مس رفسنجان صادر شد.
|
تاریخ انتشار : ۲۱/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۵۷ واکنش وزیر کشاورزی به پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش در مدیریت جنگ
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه ادعای پرداخت پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی مدیریت جنگ ۱۲ روزه صحت ندارد و گفت: این نوع اخبار تنها فضای مجازی و رسانه‌ها را مشغول می‌کند و هیچ ارزش دیگری ندارد.
|
تاریخ انتشار : ۱۹/مرداد/۱۴۰۴ | ۰۸:۲۱ انهدام یک شبکه فساد مالی در قزوین توسط وزارت اطلاعات
یک شبکه فساد مالی در شهرداری قزوین توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان متلاشی شد.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۴۴ تهیه طرح قانونی مقابله با فساد اقتصادی در مجلس
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح قانونی مقابله با فساد اقتصادی در مجلس خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۴/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۲۱ آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی از زبان سخنگوی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی همچنین صریحاً تاکید داشته که از هر گونه اعمالی که در این پرونده منتسب به فرزند و همسر فرزندش است؛ تبری می‌جوید.
|
تاریخ انتشار : ۱۸/تير/۱۴۰۴ | ۱۱:۴۰ دلیل دستگیری پسران امام جمعه تهران / کاظم صدیقی برکنار می‌شود؟
بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی، فرزندان صدیقی به ارتکاب تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت پدر متهم‌اند.
|
تاریخ انتشار : ۱۹/خرداد/۱۴۰۴ | ۰۹:۴۱ اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
پسران کاظم صدیقی دستگیر شدند / برخورد جدی با فساد‌های مالی
پسران کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران به دلیل تخلفات و زدوبندهای اقتصادی مختلف بازداشت شده‌اند
|
تاریخ انتشار : ۱۸/خرداد/۱۴۰۴ | ۲۳:۰۰ نگرانی‌ها درباره اعتبار ECB
ادامه همکاری بانک مرکزی اروپا با مقام محکوم به فساد
با وجود محکومیت پتر کازیمیر، رئیس بانک مرکزی اسلواکی و عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا، به جرم رشوه‌خواری، منابع آگاه می‌گویند که مقامات ECB تصمیم دارند تا مشخص شدن نتیجه‌ی تجدیدنظر، به همکاری با او ادامه دهند. این در حالی است که پرونده‌ی او نگرانی‌هایی در خصوص آسیب به اعتبار این نهاد پولی مهم اروپایی ایجاد کرده است.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۳ سکوت مجلس در برابر بابک زنجانی/ ب.ز بدون مانع صنایع را تصاحب می‌کند
بابک زنجانی، که پیش‌تر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهی‌های خود و سود کلان از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۳:۲۵ بازداشت عضو شورای شهر تبریز به اتهام فساد مالی
منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام فساد مالی خبر دادند.
|
تاریخ انتشار : ۱۸/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۲۰:۳۷ نخستین عکس از بابک زنجانی خارج از زندان
روز گذشته بابک زنجانی در توییتر با انتشار تصویری از خود از پروژه جدید شرکت دات‌وان‌ریل برای اتصال ریلی ایران به افغانستان خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۹:۵۲ بابک زنجانی: یکی نگفت تو کی اومدی بیرون، کی قرارداد بستی؟!
کاریکاتور احمد عربانی به موضوع آزاد شدن و قرارداد بستن بابک زنجانی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده اشاره دارد.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۳:۳۶ آخرین وضعیت پرونده متخلفان بانکی چای دبش
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی کیفرخواست صادر شد.
|
تاریخ انتشار : ۰۲/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۳:۳۹ کامبک «بابک زنجانی»؛ از حکم اعدام تا سرمایه گذاری میلیاردی/ آیا «زنجانی» واقعا زندان است؟
بابک زنجانی، از معروف‌ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است، زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که، اما و اگر‌های زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بار‌ها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.
|
تاریخ انتشار : ۰۱/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۹:۴۱ اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
همه گزارش‌های مهمل و پوچ دولت رئیسی/ از بانیان فساد چای دبش تا مدافعان سخت تحریم
رهبر انقلاب در نشست با سران نظام با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دورغ به دولت آن را نمونه‌ای از گزارش‌های پوچ و مهمل بیان کردند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است.
بسیاری از فعالان رسانه‌ای اقتصادی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نمونه‌ای از ناکارآمدی و فساد در دولت سیزدهم دانستند.
|
تاریخ انتشار : ۰۶/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۳:۵۰ هشدار به اخلالگران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۵/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۵:۵۱ ساداتی‌نژاد و فاطمی امین از روند ثبت سفارش‌های چای دبش مطلع بودند
پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
|
تاریخ انتشار : ۱۶/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۸:۴۶ جزئیات دستگیری عوامل فساد مالی در شهرداری
رئیس کل دادگستری استان سمنان درباره جزئیات دستگیری عوامل فساد مالی در شهرداری شاهرود گفت: چهار متهم در این خصوص دستگیر شدند.
|
تاریخ انتشار : ۱۵/اسفند/۱۴۰۳ | ۰۱:۲۵