کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی

 به گزارش اقتصاد آنلاین، این  بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.

برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است .

ازدیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.

گفتنی است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی  موفق به کسب رتبه دوم در بین  بانک‌های بزرگ کشور شده بود .