به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مردی با دردست‌داشتن پرونده‌ای که برای بررسی‌های تخصصی از دادسرا به پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شده بود، به پلیس مراجعه کرد و گفت: قصد داشتم مقداری طلا را از طریق سایت‌های فروش اینترنتی بفروشم. پس از درج آگهی زنی با من تماس گرفت و گفت حاضر به خرید طلاهاست. پس از توافق بر سر قیمت طلاها، قرار شد مبلغ را به حسابی که اعلام کردم، واریز کند و سپس من طلاها را از طریق پیکی که او به محل سکونتم می‌فرستاد، به دستش برسانم. شاکی ادامه داد: پس از مدتی همان زن تماس گرفت و گفت مبلغ طلاها را واریز کرده است.
او تصویر قبض واریزی را به گوشی‌ام ارسال کرد. پس از گذشت مدت زمان اندکی پیکی به درِ منزلم مراجعه کرد و طلاها را به وی تحویل دادم ولی پیامی مبنی بر واریزی مبلغ مورد ادعا دریافت نکردم و پس از مراجعه به بانک متوجه شدم مبلغی به حسابم واریز نشده است. در‌حالی‌که تحقیقات در‌این‌باره آغاز شده بود، شکایت مشابه دیگری نیز مطرح و در بررسی‌های پلیسی مشخص شد متهمان هر دو پرونده یکسان است. از آنجا که احتمال داشت این تبهکار جرائم خود را تکرار کند، تفحص‌ها با حساسیت بیشتری دنبال و در پایش‌های اطلاعاتی معلوم شد شماره تلفن همراه فردی که با مال‌باختگان تماس گرفته متعلق به یکی از اتباع خارجی است. به‌این‌ترتیب، تحقیقات پلیسی وارد گام بعدی شد و کارآگاهان پی بردند خط تلفن همراه در اختیار زنی در منطقه تهران‌پارس است.
سرانجام مخفیگاه متهم شناسایی و به دنبال آن دستور دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه او از مقام قضائی اخذ شد. این زن بعد از دستگیری و انتقال به پلیس آگاهی در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد ولی با کشف تصویر قبض واریزی جعلی در گوشی همراهش به‌ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: با همکاری همسرم طعمه‌های خود را در سایت‌های فروش شناسایی می‌کردیم و پس از معامله صوری، قبض واریزی جعلی به گوشی همراه مال‌باختگان ارسال و با این شگرد کلاهبرداری می‌کردیم. کارآگاهان بعد ار شنیدن حرف‌های این زن، شوهر او را هم دستگیر کردند و مرد جوان نیز اتهامش را پذیرفت. این در حالی است که تاکنون 12 مال‌باخته در این پرونده شناسایی شده و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری‌شده را 800 میلیون ریال برآورد کرده‌اند.
