به گزارش اقتصاد آنلاین، این شبکه به اسم «سازمان مولداوی» با محوریت چند شرکت خارجی و بانک « Moldindconbank» معروف است و در فاصله سال های 2010 تا 2014 20.8 میلیارد دلار را به بانک های معروف اروپایی از جمله «اچ اس بی سی»، «بانک آف چاینا»، «کردیت سوییس»، «دویچه بانک»، «سیتی بانک» و «رویال بانک اسکاتلند»منتقل کرد.
بانک‌مرکزی روسیه از پولشویی گسترده توسط بانک‌های اروپایی خبر داد
۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱
کد خبر:
184203
بانک مرکزی روسیه می گوید در سال 2014 اموالی از روسیه به مولداوی و لتونی و از آنجا به بانک های اروپا منتقل شد و هرچه از بانک مرکزی اروپا و مقامات مولداوی در این باره توضیح خواستیم گوش شنوایی نبود.
