مشتریان پولدار اچ‌اس‌بی‌سی زیر تیغ بازرسی

به گزارش بی‌بی‌سی، دفتر اصلی بانک اچ‌اس‌بی‌سی در انگلیس پیش‌تر اعتراف کرده که بانک زیرمجموعه‌اش در سوییس تخلف‌هایی مرتکب شده است. اطلاعات منتشرشده توسط یک کارمند سابق اچ‌اس‌بی‌سی از این بانک خارج شده است. براساس اسناد منتشرشده، اچ‌اس‌بی‌سی به مشتریان ثروتمندش برای فرار از مالیات و مخفی کردن درآمد واقعی‌شان، کمک کرده است. گاردین گزارش داده، این غول بانکی به مشتریان ثروتمندش از بیش از 200 کشور جهان مشاوره می‌داده چگونه دارایی‌هایشان را از مسوولان مالیاتی کشورهای خود پنهان کنند. اکنون پلیس سوییس با یورش به دفتر این بانک در ژنو اعلام کرده که تحقیقات می‌تواند مظنونان به دست داشتن در جریان پولشویی را نیز شامل شود. اچ اس‌بی‌سی اعلام کرده با مقام‌های سوییسی در این باره همکاری دارد. یورش به مقر بانک یک هفته پس از آن اتفاق افتاد که رسانه‌های انگلیسی گزارش‌هایی را درباره تخلفات گسترده این بانک منتشر کردند. افشاگری‌ها حاکی از آن بود که بسیاری از سیاستمداران، تجار، حامیان گروه‌های تروریستی و افراد دیگری که نام‌شان با مفاسد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا گره خورده، از مشتریان این بانک انگلیسی بودند و دارایی‌های هنگفت خود را برای فرار از مالیات در شعبه‌ سوییس این بانک پنهان کردند. این گزارش‌ها همچنین مدعی هستند که ۵۷۳ مشتری ایرانی ۱۱۳۲ حساب بانکی در شعبه‌ سوییس بانک اچ‌اس‌بی‌سی ثبت کرده‌اند و مجموع دارایی‌های ایرانیان در این بانک بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار است. ادعا شده، مهم‌ترین مشتری ایرانی بانک فردی است که در حساب بانکی خود ۲۵۵ میلیون دلار پول دارد اما نام او در رسانه‌ها افشا نشده است. به گزارش دویچه‌وله، لبنان در مجموع چهار میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه در این بانک دارد و نزدیک به ۳ هزار لبنانی مشتری این بانکند. سرمایه سوریه در این بانک، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار است. در مجموع ۱۲۸۱ حساب بانکی به نام شهروندان با تابعیت سوریه در شعبه‌ سوییس بانک به ثبت رسیده است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ حساب بانکی به نام مشتریانی از امارات متحده‌ عربی ثبت شده و مجموع دارایی این کشور در بانک ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار است. مصر نیز به اندازه امارات، در این بانک پول دارد و ۷۰۰ نفر از مشتریان بانک تابعیت مصری دارند. این بانک هزاران مشتری اهل موریتانی، اردن، مراکش، یمن، سودان، کویت، فلسطین و رژیم صهیونیستی دارد و مجموع دارایی‌های سپرده شده این کشورها در اچ‌اس‌بی‌سی میلیاردها دلار است. مشتریان قدرتمند، از شاه اردن تا سلطان قابوس اسناد تازه‌یی که درباره سال‌ها تخلف در این بانک انگلیسی افشا شد، نام برخی از مشتریان مهم این بانک را نیز افشا می‌کند. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، یکی از مشتریان بانفوذ و مهم بانک است. اسناد حاکی از آن است که پادشاه اردن از سال ۲۰۰۶ به جمع مشتریان بانک پیوسته و نخستین حساب بانکی خود را نیز به نام یکی از کارکنان قدیمی کاخ سلطنتی اردن باز کرده که از افراد مورد اعتمادش محسوب می‌شود. وکلای عبدالله دوم در واشنگتن در نخستین واکنش به این افشاگری اعلام کردند که طبق قوانین اردن، پادشاه از پرداخت مالیات معاف است و حساب‌های بانکی او در این بانک بریتانیایی برای مقاصد اقتصادی افتتاح شده بود. سلطان قابوس، پادشاه عمان، یکی دیگر از رهبران جهان است که مشتری شعبه‌ سوییس بانک اچ‌اس‌بی‌سی است. او از مشتریان قدیمی بانک محسوب می‌شود و نخستین حساب خود در این بانک را در سال ۱۹۷۴ باز کرده است. اسناد افشاشده نشان می‌دهند سلطان قابوس چهار حساب در این بانک دارد که یکی از آنها را به نام یکی از شرکت‌های کشتی‌رانی عمان ثبت کرده است. سلطان محمد، پادشاه مراکش نیز مشتری بانک است. بسیاری دیگر از اعضای خاندان سلطنتی مراکش هم در این بانک حساب دارند. اسناد افشاشده دقیقا مشخص نکرده که مجموع دارایی‌های پادشاه مراکش در بانک به چه میزان است. رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد و یکی از افراد بانفوذ در دولت سوریه از دیگر مشتریان بانک است. اسناد حاکی از آن است که رد دست‌کم ۱۸ حساب بانکی اچ‌اس‌بی‌سی به رامی مخلوف می‌رسد. رامی مخلوف یکی از افرادی است که نامش در فهرست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. شاهزاده سلمان، ولیعهد بحرین و معاون وزیر کشور، نیز مشتری شعبه‌ سوییس بانک است. او از سال ۲۰۰۱ به جمع مشتریان بانک پیوست و دست‌کم ۱۰ حساب بانکی در بانک به او وصل می‌شود. یک سخنگوی ولیعهد بحرین درباره‌ این اسناد گفت که حساب‌های بانکی ولیعهد در بانک انگلیسی برای معاملات اقتصادی مربوط به یک شرکت منطقه‌یی است و بنا بر قوانین بحرین این سرمایه‌گذاری ولیعهد مشمول مالیات نمی‌شود . احتمال مداخله‌ بانک مرکزی انگلیس با بالاگرفتن افشاگری‌ها درباره‌ سال‌ها تخلف در شعبه‌ سوییس اچ‌اس‌بی‌سی و شواهدی که نشان می‌دهد بانک از سوء‌استفاده‌ها اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده، یک مقام ارشد بانک مرکزی انگلیس از احتمال تحقیق این نهاد درباره مسائل مطرح شده خبر داده است. به گزارش رویترز، احتمال دارد که این بانک با جریمه‌ مالی هنگفت مواجه شود. گفته شده، جریمه‌ مالی احتمالی می‌تواند آنچنان سنگین باشد که وضعیت مالی و ثبات این بانک بزرگ را کاملا متزلزل کند. اچ‌اس‌بی‌سی پیش‌تر به‌ دلیل نقض تحریم‌های مصوب امریکا علیه ایران به پرداخت جریمه‌ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری محکوم شده است.