افزایش کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال به مناسبت روز ولنتاین

به گزارش اقتصاد آنلاین، دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) با توجه به آخرین روند مربوط به رمزارزها، هشداری را در مورد افزایش کلاهبرداری های عاشقانه در منطقه خلیج سانفرانسیسکو صادر کرده است.

درست چند روز قبل از روز ولنتاین، دفتر میدانی FBI سانفرانسیسکو به مردم در مورد افزایش کلاهبرداری های عاشقانه بر اساس شکایات ثبت شده در مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC۳) هشدار داد. یک کلاهبرداری عاشقانه شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بی‌احتیاطی - چه زن و چه مرد - برای انتقال وجوه به بهانه عاشق ‌شدن است. بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط FBI، قربانیان در قلمرو بخش FBI سانفرانسیسکو بیش از ۶۴ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های عاشقانه از دست دادند در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ کمی بیش از ۳۵ میلیون دلار بود.

تنها در سال ۲۰۲۱، سرویس اطلاعاتی و امنیتی ۷۴۲ شکایت را در ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت کرد.

علاوه بر این، در مجموع FBI بیش از ۲۳۰۰۰ شکایت در مورد کلاهبرداری های عاشقانه در سال ۲۰۲۰ دریافت کرد که زیان بیش از ۶۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. در هشدار FBI آمده است:

اف‌بی‌آی سانفرانسیسکو روند رو به رشدی را شاهد بوده که در آن کلاهبرداران عاشقانه افراد را متقاعد می‌کنند که برای سرمایه‌گذاری یا تجارت رمزارز پول بفرستند.

یک کلاهبرداری عاشقانه معمولی با جلب اعتماد قربانیان شروع می شود، سپس با استناد به فرصت های سرمایه گذاری به سیستم عامل های کلاهبرداری هدایت می شوند. در حالی که کلاهبرداران به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا برخی از سودهای تجارت اولیه را به عنوان راهی برای اثبات اعتبار برداشت کنند، قربانیان مجبور به سرمایه گذاری بیشتر پول یا رمزارز می شوند. زمانی که قربانی آماده برداشت مجدد وجه است، کلاهبرداران دلایلی می آورند که چرا نمی‌توان موجودی را برداشت کرد. به قربانی گفته می‌شود که باید مالیات یا هزینه‌های اضافی پرداخت شود، یا حداقل موجودی حساب برای برداشت کم است.

با این حال، کلاهبرداران معمولاً پس از اینکه قربانیان وجوه بیشتر را اضافه کردند،از دسترس خارج میشوند و دیگر پاسخگو نیستند. FBI به قربانیان کلاهبرداری های عاشقانه توصیه می کند که فعالیت ها را گزارش کرده و با بانک های خود تماس بگیرند.

برخی از نکات توصیه شده توسط FBI برای جلوگیری از کلاهبرداری های عاشقانه عبارتند از: نگرفتن توصیه های سرمایه گذاری از تعاملات صرفاً آنلاین، عدم افشای اطلاعات مالی، دوری از وعده های سود غیر واقعی و "احتیاط در برابر افرادی که ادعا می کنند فرصت های سرمایه گذاری انحصاری دارند و شما را تشویق می کنند. 

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس اخیراً به جامعه رمزارزها در مورد یک کلاهبرداری «عظیم» فیشینگ پیامکی که مشتریان بایننس را هدف قرار می دهد، هشدار داده است.

این کلاهبرداری شامل ارسال یک پیام متنی به کاربران با پیوندی برای لغو برداشت‌ها می‌شود و کاربران را به یک وب‌سایت جعلی هدایت می‌کند. ژائو توصیه می‌کند به‌عنوان اقدامی برای مقابله با کلاهبرداری‌های جاری، URL صرافی رمزارز را به صورت دستی تایپ کنید.