بیت کوین های سرقت شده از بیتفینکس پیدا شد

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ در اطلاعیه روز سه شنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دستور دستگیری ایلیا لیختنشتاین و همسرش هدر مورگان را به اتهام توطئه برای پولشویی رمزارز مرتبط با هک بیتفینکس در سال 2016 صادر کرده است. ارزش 119756 بیت کوین در آگوست 2016  که این هک اتفاق افتاد 72میلیون دلار بود، اما اکنون بیش از 5.1 میلیارد دلار ارزش دارد.

از زمان هک سال 2016، افراد مرتبط با این هک، به صورت دوره ای مقادیر کمی از بیت کوین را در تراکنش های جداگانه جابجا کرده اند و بخش عمده ای از وجوه را دست نخورده باقی گذاشتند. طی حکمی قانونی که به ماموران اجازه داد فایل‌های حاوی کلید خصوصی کیف پول را جستجو کنند، پس از آن مأموران ویژه توانستند به بیش از 94000 بیت کوین به ارزش 3.6 میلیارد دلار دسترسی پیدا کنند، وزارت دادگستری گزارش داد که 25000 بیت کوین از وجوه هک شده به حساب های دیگر منتقل شده که توانسته اند آنها را هم ردیابی کنند.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل گفت: (دستگیری‌های امروز بزرگترین توقیف مالی این وزارتخانه تا کنون بوده است.این نشان می‌دهد که رمزارزها پناهگاه امنی برای مجرمان نیست)

دستیار دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری، کنت پولیت، افزود که مقامات فدرال این توانایی را دارند که «پول را از طریق بلاک چین دنبال کنند». در این اطلاعیه آمده است که مورگان و لیختن‌اشتاین از روش‌های مختلفی برای رد گم کنی رمزارزهای غیرقانونی از جمله chain hopping، استیک در صرافی‌ها و بازارهای دارک وب استفاده می‌کردند.

 علاوه بر این، این زوج ظاهراً برای «مشروعیت بخشیدن به فعالیت بانکی خود» حساب‌های تجاری در ایالات متحده راه‌اندازی کردند.

 دو تیم تحقیقاتی از FBI و واحد جرایم سایبری، آژانس تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی، گفتند که برای ردیابی وجوه حاصل از هک سال 2016 با هم هکاری کرده اند. اگرچه هیچ یک از آنها نحوه رسیدن به مورگان و لیختن اشتاین را شرح نداده اند، پل آبات، معاون مدیر FBI گفت که این آژانس "ابزارهایی برای دنبال کردن مسیر بلاکچین" دارد.

این اقدام وزارت دادگستری نشان دهنده بزرگترین توقیف رمزارز توسط مقامات دولتی است، با هک بیتفینکس در سال 2016 یکی از بزرگترین سرقت ها در تاریخ فضای کریپتو رخ داد که بسیاری را به این فضا بی اعتماد کرد. مقامات قضایی آمریکا، لیختن اشتاین و مورگان را به توطئه برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم کرده اند. هر کدام ممکن است با 25 سال زندان مواجه شوند.

چند روز قبل در تاریخ 1 فوریه، بیتکوین های سرقت شده از بیتفینکس جابجا شدند که فورا از طریق سرویس ردیابی نقل و انتقالات رمزارز Whale Alert رسانه ای شد. برای بسیاری از فعالان بازار رمزارز دوباره خاطره آن سرقت بزرگ زنده شد،و موج نگرانی را در بازار بوجود آورد.

بی شک این اتفاق، خبر خوبی برای دارندگان رمزارز است چون از این به بعد با خیال راحت می‌توانند به نگهداری رمزارزهای خود ادامه دهند چون مراجع قانونی ناظر بازار هستند و از رخ دادن این اتفاقات جلوگیری می‌کنند. 

لازم به ذکر است تا وقتی که تکلیف بیت کوین های مصادره شده مشخص شود، دولت آمریکا با این بیتکوین های مصادره ای یکی از بزرگترین هولدرهای بیتکوین است.