آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک تجارت

به گزارش اقتصادآنلاین​، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه  بانک مربوط به عملکردسال مالی منتهی به 1399/12/30 که رأس  ساعت14روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل ذیل تشکیل می­ گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله   طالقانی  ،حد فاصل خیابان­های ولیعصر وحافظ ، هتل پارسیان انقلاب.»

خاطر نشان می ­سازد از آنجایی که ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می­ دارد که«تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت­ها صرفاً در شرایطی که حداکثر باحضور 15 نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی ( 50 درصد سهامداران به اضافه یک سهم ) برگزار گردد، امکان پذیر می­ باشد»، براین اساس سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه برخط ( آنلاین) از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپیلکیشن همراه بانک تجارت ، اقدام نمایند. ضمناًطرح سوالات سهامداران محترم درزمان برگزاری مجمع ازطریق درگاه های اعلام شده امکان­ پذیر می­ باشد. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند از ساعت 13(یک ساعت قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.

3. بررسی و تصویب صورت­های مالی برای سال مالی منتهی به1399/12/30.

4. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به1399/12/30.

5. تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.

6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29و تعیین حق الزحمه آنها

7. تعیین حق حضوراعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.

8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.

9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکورمی باشد.

باعنایت به آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک در روزنامه­ های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره 5050 مورخ 1399/09/15و جهان صنعت شماره 4611 مورخ 1399/09/15 در راستای اجرای مفاد ماده 61 اساسنامه بانک تجارت، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت بعمل می ­آید تا در جلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده  که رأس  ساعت15:30  روز سه شنبه مورخ  1400/04/29  در محل ذیل تشکیل می­ گردد ، حضور به هم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان­های ولیعصر و حافظ ، هتل پارسیان انقلاب .»

خاطر نشان می­ سازد از آنجایی که ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس واوراق بهادار اعلام می ­دارد که «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت­ها صرفاً در شرایطی که حداکثر باحضور 15 نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حدنصاب قانونی ( 50 درصد سهامداران به اضافه یک سهم ) برگزار گردد، امکان پذیر می­ باشد»، براین اساس سهامداران محترم ، می توانند جهت حضور در جلسه بر خط(آنلاین) از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپیلکیشن همراه بانک تجارت ، اقدام نمایند. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم درزمان برگزاری مجمع ازطریق درگاه­ های اعلام شده امکان­ پذیر می ­باشد. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند از ساعت 13 با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1. انتخاب اعضای هیات مدیره بانک.

2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکورمی باشد.

بانک تجارت شرکت(سهامی عام)

شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460