اتحادیه اروپا تونس را از لیست سیاه پولشویی خارج کرد

به گزارش خبرگزاری رسمی تونس (وات)، ینکر پس از دیدار با السبسی افزود، تونس اکنون در لیست خاکستری قرار گرفته است و مذاکراتی با مقام های این کشور در خصوص اصلاحات و اقدامات لازم برای خارج کردن تونس از این لیست در حال انجام است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، از سوی دیگر رئیس جمهوری تونس از اتحادیه اروپا خواست با توجه به اصلاحاتی که این کشور در امور اقتصادی و اجتماعی انجام داده است، در خصوص تعامل باتونس بازنگری کند.
پارلمان اروپا اواخر بهمن سال گذشته در جلسه خود در بروکسل به رأی‌گیری درباره درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم پرداخت که قرار گرفتن نام تونس در این لیست، با رأی اکثریت به تصویب رسید.این اقدام اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت.
وزارت خارجه تونس پس از آن در بیانیه‌ای اعلام کرد: روندی که کمیسیون اتحادیه اروپا در اتخاذ این تصمیم در پیش گرفته، ظالمانه و شتاب‌زده بود. نبود یک نهاد ارزیابی مالی در این کمسیون، باعث شده در تصمیم‌گیری دچار اشتباه شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای تشکیل می‌شود و نام تونس در فهرست اعضای این گروه و ناظران آن نیست، اما این کشور خود عضو گروه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که در سال 2004 تاسیس شده است.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو 'گروه 7 ' (هفت کشور صنعتی ) تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. نتیجه این بررسی ها در جلسات هر چهار ماه یک بار گروه هفت به اطلاع کشورهای عضو رسیده تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد امکان سرمایه ‌گذاری در آنها نظر بدهند.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
از میان کشورهای آفریقایی تنها آفریقای جنوبی عضو گروه ویژه اقدام مالی است و کشورهای شمال آفریقا و همچنین بیشتر کشورهای عربی عضو گروه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (mena fatf )هستند.