بانک‌مرکزی روسیه از پولشویی گسترده توسط بانک‌های اروپایی خبر داد

به گزارش اقتصاد آنلاین، این شبکه به اسم «سازمان مولداوی» با محوریت چند شرکت خارجی و بانک « Moldindconbank» معروف است و در فاصله سال های 2010 تا 2014 20.8 میلیارد دلار را به بانک های معروف اروپایی از جمله «اچ اس بی سی»، «بانک آف چاینا»، «کردیت سوییس»، «دویچه بانک»، «سیتی بانک» و «رویال بانک اسکاتلند»منتقل کرد.