به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند، این متهم یکی از سردسته‌های گروه جعل و کلاهبرداری خارج از کشور است که روز گذشته با همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه هنگام ورود به کشور در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی کشور بازداشت و تحویل مراجع قضائی شد.
متهمان این پرونده از طریق شبکه ماهواره‌ای معروف، با عنوان درخواست ویزا یا سرمایه‌گذاری مخصوصا در کشورهای اروپایی و آمریکا باعث فریب هموطنان و مدعی می‌شدند که هموطنان در صورت سرمایه‌گذاری از طریق این افراد در کشورها، هم موفق به اخذ اقامت شده و هم سود فراوانی کسب می‌کردند.
متهمان این پرونده در کشورهای همسایه و اطراف ایران، سمینار و همایش‌هایی برگزار و از مردم برای شرکت در این همایش‌ها دعوت می‌کردند همچنین محل همایش آنها مجلل بود و از همین مسیر باعث فریب هموطنان می‌شدند.
مردان کلاهبردار در این همایش با ارایه فرم به هموطنان، نحوه درخواست ویزا یا سرمایه‌گذاری در آمریکا و کشورهای اروپایی را توضیح داده و بعد از جذب داوطلبان یا در همان محل همایش مبالغ را اخذ کرده یا از مسیر صرافی‌ها پول را جابه‌جا می‌کردند.
تاکنون بالغ بر ٢٣٠ نفر از متهمان بازداشت شده و گروه وی، به مبلغ حدود ٨٩ میلیون دلار (حدود دوهزار و ٥٠٠ میلیاردتومان) شکایت کلاهبرداری کرده‌اند.رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به تلاش مأموران اینترپل تهران در ردیابی این متهم و همچنین انعکاس تحت‌تعقیب بودن وی به مرزهای ورودی کشور، گفت: «این پرونده سه متهم اصلی دارد و برای سایر متهمان نیز اعلان قرمز صادرشده است.»
