{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پول شویی
  • هرچند پول‌شویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پول‌شویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است.

  • متن زیر سخنرانی دکتر سید جواد کاظمی‌تبار در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است.

  • در هفته‌های اخیر، 19 ماده از 331 مواد کتاب اول این ابرقانون که مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی‎ که به گفته کارشناسان به نهایت شتاب‌زدگی و به ‌نظر با مشاوره‌های نادرست از سوی برخی ذی‌نفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای کلاهبرداری، پول‌شویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.

  • بیت‌کوین شناخته‌شده‌ترین و از اولین رمزارزهای دنیاست. در ١٠سالی که این ارز به بازار معرفی شده 17.8 میلیون بیت‌کوین استخراج شده و ارزش کل بیت‌کوین در گردش به ٢١٠ میلیارد دلار رسیده است. جمع کل بیت‌کوین قابل استخراج ٢١ میلیون عدد است که با توجه به نصف‌شدن درآمد حل‌شدن هر بلاک‌چین در هر دوره چهارساله آخرین بیت‌کوین در سال ٢١۴١ استخراج خواهد شد. این به آن معنی است که استخراج هر عدد بیت‌کوین سخت‌تر و مزیت نسبی کشورمان بیشتر خواهد شد.

  • بازخوانی یکی از معروف‌ترین پرونده‌های بانک سرمایه

    اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10متهم دیگر پرونده پول‌شویی در جریان تخلف مالی بانک سرمایه روز گذشته برگزار شد.

  • گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 22 فوریه 2019 اعلام کرد این گروه در جلسه این هفته خود پس از بررسی اقدامات تهران، تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته و مهلت دیگری به این کشور داده است.

  • فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.

  • بالاخره پس از کش وقوس‌های فراوان لایحه مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و یکی از موانع ورود ایران به مناسبات مالی جهان برداشته شد.

  • سال‌ها است موضوع حذف چند صفر از اسکناس‌ها از زبان مسوولان بانک مرکزی شنیده می‌شود و در دوره‌ای بحث معرفی یک واحد پول دیگر مانند «دیریک» به جای ریال ایران نیز به میان آمد.

  • پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر