پول‌شويي

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) برگزار شد؛

اظهارات شکات بعد از پایان کیفرخواست طرح می‌شود

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه پولشویی به شهرداری‌ها

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح…

انجام معاملات مخفی بین برنارد آرنو و سرمایه‌دار روسی؛

دومین فرد ثرتمند جهان مشکوک به پولشویی در فرانسه شد!

دفتر دادستان عمومی پاریس در حال تحقیق در مورد تراکنش‌های مالی است که ادعا می شود متعلق به میلیاردر فرانسوی برنارد آرنو و یک تاجر روسی است.

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری / تراکنش‌های این افراد محدود می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.