{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پولشویی
  • وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.

  • معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

  • مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

  • مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

    سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته هادی‌خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.

  • اجرای نظام مالیاتی در ایران و همچنین تلاش‌ها برای اصلاح آن به‌خصوص در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است.

  • با انتشار جزئیات تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای اصلاح ترکیب سهامداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اجرای آن در یک سال آینده پیش‌بینی می‌شود که به شائبه‌ خودمختاری و انحصارطلبی برخی سهامداران بزرگ بانکی پایان داده شود و سقف تملک سهامداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بین شهروندان ایرانی و خارجی‌ها یکسان خواهد شد.

  • معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک‌ها برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان خبر داد و گفت:بانکها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند و می‌توانند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کنند.

  • به مناسبت «روز جهانی خیریه و نیکوکاری» در جامعه‌ای که فقر گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته و آسیب‌های اجتماعی راه برون‌رفت از مشکلات را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، یکی از روزنه‌های امید اقشار آسیب‌پذیر جامعه، موسسات خیریه غیردولتی است.

  • معاون وزیر اقتصادخبر داد:

    با تصویب شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد.

  • شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر