پولشویی

مبارزه با پولشویی موضوعی بود که ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه…

سناتور ایالات متحده الیزابت وارن از کنگره خواسته است تا اطمینان حاصل شود که تنظیم کننده ها، مانند کمیسیون بورس و اوراق…

خانی گفت: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده…

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از…

پولشویی اصطلاحی برای هر فرآیندی است که وجوه به‌دست‌آمده غیرقانونی را از منشأ مجرمانه کثیف پاک می‌کند و به آنها اجازه…

با مطرح شدن دوباره دسترسی و نظارت دولت بر حساب های بانکی افراد با هدف مبارزه با فساد، اخذ مالیات و شناسایی گروه های…

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده…

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط…

بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر…

گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.

یکی از نمایندگان مجلس هند اذعان داشت که ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام…

بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از…

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری گفت: تعدادی از بانک‌ها، ابزار‌های لازم برای انجام خدمات…

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دستگیری معاون شهرداری جیرفت به اتهام پولشویی، اختلاس و اخذ رشوه خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: وام ۱۰۰ میلیون تومانی یک وام جدید نیست، درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد…

خزانه داری ایالات متحده نسبت به استفاده از NFTها برای پولشویی محتاط است. این وزارت خانه، یافته‌های خود را در قالب یک…

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از…

ترزور سازنده کیف پول‌های سخت‌افزاری، قوانین ضد پول‌شویی سوییس را اجرا می‌کند.

با عنایت به متن «قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین گستردگی مصادیق انجام «پولشویی» در موضوعات، عناوین و اشکال متنوع،…

تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک…

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

ورود نامحدود طلا به ایران در حالی ظاهر خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی که با خود طلا به ایران می‌آورد را پشیمان کند.…

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها…

رییس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰میلیارد ریالی خبر داد.

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از صدور کیفرخواست در پرونده ۳۰هزار صفحه‌ای یک موسسه مالی و اعتباری خبر داد.

بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.

بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده…

سازمان ملل‌متحد مسئولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این…