اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ادامه رویکرد سخت‌گیرانه آمریکا علیه رمزارزها / بایننس توسط آمریکا به نقض تحریم ‌های روسیه متهم شد

بر اساس یک گزارش رسانه‌ای، صرافی ارزهای دیجیتال بایننس با تحقیقات ایالات متحده به نقض تحریم‌ها علیه روسیه مواجه شده است. این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا روس‌ها از این پلت فرم تجاری برای دور زدن محدودیت‌های مالی اعمال شده به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین استفاده کرده‌اند یا خیر.

کد خبر: ۷۱۵۸۶۴

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – حسین عسکری؛ بلومبرگ به نقل از چندین منبع آگاه فاش کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تلاش است تا مشخص کند آیا از بایننس بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، برای فرار روس‌ها از تحریم‌های غرب استفاده شده است یا خیر.

به گفته پنج نفری که تصمیم گرفتند ناشناس باقی بمانند، بخش امنیت ملی وزارتخانه در حال بررسی این موضوع است که آیا این شرکت یا مقامات آن محدودیت‌های اعمال شده در رابطه با حمله روسیه به اوکراین را به عنوان بخشی از تحقیقات محرمانه نقض کرده‌اند یا خیر.

این خبر پس از آن منتشر شد که رسانه‌های رمزارزی روسیه در اواخر آوریل گزارش دادند که بایننس بی سر و صدا برخی از محدودیت‌ها را بر روی کاربران روسی برداشته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری‌های مختلف، روس‌ها دوباره می‌توانند از کارت‌های بانکی خود برای سپرده‌گذاری در بایننس استفاده کنند و این پلت فرم معاملات، محدودیت موجودی آنها را که مطابق با تحریم‌های اتحادیه اروپا معرفی شده بود، لغو کرده است.

بلومبرگ به نقل از یکی دیگر از افراد آشنا با این تحولات افزود، بایننس در تلاش برای حل و فصل شکایات مربوط به ادعاهای قبلی مبنی بر استفاده از آن برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران قبل از اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر، در حال مذاکره با وزارت دادگستری آمریکا بوده است.

این شرکت در بیانیه‌ای تاکید کرد که به طور کامل از تمام تحریم‌های ایالات متحده و بین المللی تبعیت می‌کند و توضیح داد: «در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود آغاز کرد، از جمله آوردن یک گروه حرفه‌ای در سطح جهانی از مدیران باتجربه برای تغییر اساسی نحوه عملکرد بایننس در سطح جهان.»

بایننس همچنین اشاره کرد که پروتکل‌های «مشتری خود را بشناسید» با پروتکل‌های سیستم بانکداری سنتی رقابت می‌کند و هر کاربر بایننس موظف است این مراحل را که شامل تأیید کشور محل اقامت و بررسی هویت شخصی است، طی کند.

این صرافی تاکید کرد: «رویکردهای سختگیرانه ما باعث می‌شود که هویت‌های ناشناس و منابع مبهم پول وارد صرافی بایننس نشوند.»

در همین زمینه وزارت دادگستری ایالات متحده تاکنون از اظهار نظر خودداری کرده است.

بایننس در کانون تحقیقات دیگر ایالات متحده بوده است، از جمله تحقیق در مورد انطباق آن با الزامات ضد پولشویی به رهبری سرویس درآمد داخلی و شکایتی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا تنظیم شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است که آیا این پلتفرم از معاملات اوراق بهادار ثبت نشده پشتیبانی می‌کند یا خیر.