تلویزیون اقتصاد آنلاین؛

رازهای پولشویی؛ تبهکاران چگونه از پول‌های خود استفاده می‌کنند؟

پولشویی اصطلاحی برای هر فرآیندی است که وجوه به‌دست‌آمده غیرقانونی را از منشأ مجرمانه کثیف پاک می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا در اقتصاد قانونی مورد استفاده قرار گیرند و قدمتی به اندازه تاریخچه خود پول است.

کد خبر: ۶۶۶۹۷۰

۱۹ شهريور ۱۴۰۱

دریافت 16 MB

به گزارش اقتصاد آنلاین، پولشویی اصطلاحی برای هر فرآیندی است که وجوه به‌دست‌آمده غیرقانونی را از منشأ مجرمانه کثیف پاک می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا در اقتصاد قانونی مورد استفاده قرار گیرند و قدمتی به اندازه تاریخچه خود پول است.

تاریخچه پولشویی به دوران باستان باز می‌گردد و نخستین بار با پنهان کردن اموال و دارایی‌های شخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده شده‌است. همچنین بازرگانان در زمان‌های قدیم ثروت خود را از ممیزان مالیاتی پنهان می‌کردند و دزدان دریایی بدون جلب توجه به نحوه به دست آوردن پول، به دنبال فروش پولی بودند که از این راه به دست می‌آوردند.

اما تبهکاران چگونه پولشویی می‌کنند؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی