آخرین جلسه دادگاه ١١اخلالگر ارزی برگزار شد

دومین و آخرین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده حمیدرضا مرادی، هشت متهم حقیقی دیگر و دو شخصیت حقوقی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد برگزار شد.

کد خبر: ۴۱۳۹۳۱

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ​در ابتدای این جلسه دادگاه که بعداز ظهر شنبه در شعبه اول دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی مشخصا تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید خلیج فارس قشم و اخذ دسته چک و امضای آنها و تحویل به متهمان در این پرونده به دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.
شیوا شاهین‌فر مدیرعامل شرکت شهاب‌سپید خلیج فارس قشم بوده که به خاطر انتخابش به عنوان مدیرعامل ۶۵ میلیون تومان به وی پرداخت شده و او با مراجعه به بانکها دست‌چکها را امضا و در اختیار متهمان اصلی قرار می‌داده است.
متهم شیوا شاهین فرد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من شیوا شاهین فر متولد ۱۳۶۸ فرزند غلامرضا فاقد سابقه کیفری با تحصیلات کارشناسی ارشد کشاورزی و متاهل هستم.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ از طریق دختر همسایه ام با آقای مرادی (متهم ردیف اول) آشنا شدم ایشان از من خوششان آمد اما من در خانواده سنتی زندگی می‌کردم و ارتباطات غیر از ازدواج را قبول نمی‌کردم.
این متهم اضافه کرد: مرادی از من خواستگاری کرد اما زمانی که من متوجه شدم ایشان از همسرش جدا نشده است، ارتباطم را با او قطع کردم. بعد از آن که ارتباط ما قطع شد، من با منشی ایشان دوست شدم و سالی یک یا دو مرتبه تلفنی با ایشان ارتباط داشتم.
شاهین فرد افزود: در نهایت در سال ۹۴ با شهریار مقدسیان آشنا شدم و ازدواج کردم. سال ۹۶ وارد دانشگاه شدم تا کارشناسی ارشد رشته کشاورزی را بخوانم.
شاهین فرد گفت: دستگاهی در زمینه کشاورزی اختراع کردم که روی رشد گیاه تاثیر داشت، مرادی نیز در این زمینه شرکتی داشت و منشی او گفت که ایشان به افرادی مثل شما احتیاج دارد اما چون مرادی قبلاً خواستگارم بود، برای همکاری با ایشان با همسرم صحبت کردم و قرار شد همسرم مرادی را ببیند.
وی اضافه کرد: در جلسه ای که با مرادی داشتیم،  علایی و نایینی را هم دیدم و آنجا به من گفته شد که علایی مدیر همه ما است.
این متهم اظهارداشت: قرار شد دستگاه را تولید کنم و سود را پنجاه پنجاه با آنها شریک شوم و به همین خاطر قرار شد که شرکتی ثبت کنیم که در آن گردش حساب وجود داشته باشد تا بانک به ما تسهیلات بدهد و با آن تسهیلات بتوانیم قطعات دستگاهمان که در داخل تولید نمی شد از خارج وارد کنیم، آنها به من گفتند بیا حساب باز کن و گردش حساب بگیر.
شاهین فرد خاطرنشان کرد: بعد از باز کردن حساب به سمنان رفتیم و قرار شد برای من در آنجا زمین بخرند و آنها گفتند قسمتی از زمین را قرار است برای تست دستگاه در اختیار من قرار دهند همچنین آنها به من گفتند که برای گردش حساب باید چک امضا کنی. گفتند تمام چک ها را امضا کن تا ما هر روز زنگ نزنیم تا به اینجا بیایی و چک ها را امضا کنی و من در نهایت سربرگ ها را هم امضا کردم.
شاهین فرد با بیان اینکه من هیچ وقت به بانک برای گرفتن چک نمی‌رفتم، افزود: چک ها در دفتر بود و من آنها را سفید جلوی آقایان امضا می کردم و کلاً چهار بار بیشتر به دفتر برای امضای چک ها نرفتم.
وی ادامه داد: وقتی که تحقیقاتم را انجام می دادم به مرادی گفتم پول احتیاج دارم ایشان گفتند باید با علایی برای دادن پول مشورت کنم و در نهایت یک چک ۲۵ میلیونی به من دادند و من برای پروژه ۸۵ میلیون هزینه کردم و پروژه را انجام دادم و مقاله‌ای هم در این زمینه نوشتم.
وی گفت: آنها برای من یک سیم‌کارت خریدند و از من همان سیم کارت را گرفتند و به همه بانک‌ها نیز شماره همان سیم کارت را دادند و من نمی دانستم چه مبالغی جابجا می شود.
این متهم اظهارداشت: من نمی دانم سیم کارت دست چه کسی بود. بیداریان بعد از اینکه آنها ۲۵ میلیون به من دادند، با من تماس گرفت و گفت ٣۵ میلیون تومان نیز به حساب شخصی من ریخته است.
وی گفت: آنها می‌گفتند برای وارد کردن قطعات دستگاه باید وکالت بدهم و من هم وکالت میدادم.
قاضی از وی پرسید: آیا آن‌ها توضیح نمی دادند که موضوع وکالت چه بود؟
متهم شاهین فرد پاسخ داد: خیر من وقتی به شرکت می رسیدم فقط می گفتند اینجا و اینجا را امضا کنم و من هم اعتماد کردم.
قاضی پرسید: آیا چک برگشتی هم دارید؟
متهم شاهین فر پاسخ داد: خیر؛ اما یک آدمی از من شکایت کرده و گفته ۳۰۰ میلیون من در حساب شرکت شما است.
قاضی موحدی آزاد پرسید: سمت شما در شرکت چه بود آیا منفعت مادی هم از آن بردید؟
متهم شاهین فرد پاسخ داد: من مدیر عامل بودم، هیچ منفعت مادی نبردم هیچ قول و قراری نداشتیم و قرار بود فقط پول کارم را به من بدهند.
قاضی پرسید: چقدر سرمایه گذاری کردید؟
متهم شاهین فرد پاسخ داد: من ۸۵ میلیون سرمایه گذاری کرده بودم اما آنها فقط ۶۰ میلیون به من دادند و ۲۵ میلیون ضرر کردم.
وی ادامه داد: در مورد زمین هم به من می گفتند هر وقت پروژه ات را تکمیل کردی زمین را برایت می خریم. آنها برای من زمین نگرفتند چون زمانی پروژه جواب داد که آقایون در زندان بودند.
قاضی پرسید: چرا شما مدیرعامل شرکت شدید؟
متهم شاهین فرد پاسخ داد: نمی دانم من هم فکر میکردم خدا به من رو کرده است.

در این هنگام جعفری، مستشار دادگاه از متهم پرسید اسناد حواله ارزی امضای شما را دارد چرا می‌گویید آنها را امضا نکردید؟
متهم شاهین‌فرد گفت: من فقط چک‌ها و سربرگ های شرکت را سفید امضا کردم.
مستشار پرسید: آیا قبول دارید این اسناد را در اختیار آقایون قرار می دادید و در قبالشان پول گرفتید؟
قاضی گفت: شما چند جلسه هیئت مدیره تشکیل دادید؟ آیا اعضای هیئت مدیره را می شناختید؟
متهم گفت: جلسه ای نداشتیم، آنها را نمی شناختم.
قاضی پرسید: چند وکالتنامه دادید؟
متهم شاهین فرد پاسخ داد: سه وکالتنامه به آقایان شهسواری، نادرشاهی و علایی دادم.
قاضی پرسید: همه کاره سه شرکت چه کسی بود؟
متهم پاسخ داد: به نظرم اعلایی بود چون مرادی تا از علایی اجازه نگرفت پولی به من نداد.
قاضی گفت: شما چرا بدون خواندن وکالتنامه آن را امضا کردید؟
متهم گفت: برای هر کدام از وکالت نامه ها بهانه‌ای می‌آوردند.
قاضی گفت: شما کارشناسی ارشد هستید و سواد داشتید حتی فرد بی سواد هم وقتی می‌خواهد رای دهد از دیگران می پرسد و تحقیق می کند؛ شما چطور بدون خواندن وکالت نامه ها آنها را امضا می کردید؟
متهم شاهین‌فرد گفت: من اعتماد کردم.
مستشار دادگاه گفت: شما در دادگاه صداقت به خرج نمی‌دهید. قبلاً گفته آید که مرادی همه کاره بوده درحالی که اکنون می گویید علایی همه کاره بوده است.
متهم گفت: من از اول گفتم پول برای مرادی بود.
مستشار دادگاه گفت: احتمال تبانی وجود دارد و مستندات نشان می‌دهد راس این شبکه مرادی بوده است.
متهم شاهین فرد گفت: من الان هم می‌گویم پول برای مرادی بوده ولی دستورات را علایی می‌داده است.
قاضی پرسید: شما چطور به آنها اعتماد کردید؟
متهم شاهین‌فرد گفت: هیچ توجیه عقلانی برای آن ندارم.
قاضی پرسید: در شرایط فعلی اقدامات این آقایان را چطور ارزیابی می کنید؟
متهم شاهین‌فر گفت: آنها خیرخواه من نبودند.
قاضی پرسید از آغاز کار تا دستگیری آنها چه مدت طول کشید؟
متهم گفت: هفت ماه.
قاضی گفت: هیچ وقت مشکوک نشدید؟ چرا اسناد هویتی خود را در اختیار آنها قرار دادید؟
متهم گفت: من در این زمینه بی سواد بودم و الان یک سال و نیم است که من و همسر بدبخت شده ایم.
نماینده دادستان از متهم پرسید: توضیح دهید اگر قرار نبود مدیرعامل شوید چرا شک نکردید فقط با یک عکسی که از طریق واتساپ برای آنها ارسال کردید کارها انجام شد.
متهم گفت: آنها می گفتند چون شرکت در قشم است به نادرشاهی وکالت دهید.
نماینده دادستان گفت: به امضای شما دو قرارداد واردات نخ منعقد شده است.
متهم پاسخ داد: اصلا اطلاعی از این قراردادها ندارم.
نماینده دادستان پرسید: شما در مجموع ۶٠ میلیون تومان دریافت کردید و گفته آید این پولها بابت مشارکت در امور اجرایی بوده است؛ شما چه کاری انجام دادید که این قدر پول گرفتید؟
متهم گفت: من توانایی و احترام را در اختیار آنها قرار دادم و قرار بود سود و منفعت را پنجاه درصد بردارم.
قاضی دادگاه از متهم پرسید: شما قصد مهاجرت داشتید؟
متهم گفت: خیر.
نماینده دادستان گفت: قرار بوده است ظاهراً بعد از دریافت حواله ها و وام ها از کشور خارج شوید.
متهم گفت: با ۶۵ میلیون تومان نمی توانم هیچ جا بروم و هیچ وقت حرفی از رفتن به خارج از کشور مطرح نکردم. من می توانستم با مدرک تحصیلی ام بورس بگیرم چه نیازی بود که خلاف کنم.
قاضی گفت: آیا همسر شما در جریان این اتفاقات بود؟
متهم پاسخ داد: بله
در ادامه قاضی دادگاه گفت: امروز آخرین دفاعیات متهمان اخذ می شود.
متهم مرادی (متهم ردیف اول) به دلیل اینکه هنوز از زندان به دادگاه نرسیده بود، متهم ردیف دوم محمد نایینی تهرانی به جایگاه احضار شد.
این متهم گفت: فقط یک جمله می گویم و اینکه من کارمند بودم و علایی این موضوع را تایید می کند.
در ادامه قاضی دادگاه از دبیر دریابیگی،  وکیل متهم نایینی تهرانی خواست در جایگاه حاضر شود که در دادگاه حضور نداشت و متهم گفت که ظرف مهلت قانونی لایحه دفاعیه را به دادگاه تقدیم خواهد کرد.
پس از آن قاضی از وکیل امیرخسرو علایی خواست در جایگاه قرار گیرد تا آخرین دفاعیات خود از متهم را ارائه دهد اما در دادگاه حاضر نبود و به همین خاطر علایی در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان خطاب به متهم امیر خسرو علایی گفت: آیا در شرکت شهاب سپید وارژنگ پایه سمتی داشته اید؟
متهم گفت: خیر
نماینده دادستان پرسید: مدیر عامل واقعی میعاد سازان چه کسی بود؟
این متهم گفت: من مدیر عامل بودم.
نماینده دادستان سررسید متعلق به متهم مرادی را نشان داد و گفت: دست نوشته‌هایی از پرداخت پول در این سررسید وجود دارد به طور مثال ۲۰۰ میلیون تومان پول به فراهانی داده شده است، اگر مدیر واقعی بودید شما به مرادی پول می‌دادید یا مرادی به شما پول می‌داد؟
متهم اعلایی گفت: مرادی خزانه دار شرکت بود هزینه ها را یادداشت می کرد و به من می داد و من به حسابدار شرکت می دادم.
قاضی موحد از وکلا پرسید که آیا وکیل سعید علیزاده حضور دارد؟ که وکیل این متهم حضور نداشت. اما لایحه خود را تقدیم دادگاه کرده بود.
قاضی موحد از متهم مرتضی فلاح اشتری خواست در جایگاه حاضر شود تا آخرین دفاع را انجام دهد.
متهم فلاح اشتری گفت: از حساب شخصی من هیچ پولی پرداخت نشده است و در تبلتی که در اختیار وزارت اطلاعات است واریزی‌ها وجود دارد و تقاضا دارم که بررسی شود.
وی ادامه داد: خارج از صرافی ارزی نفروخته ام و تمام موارد در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.
جعفری مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: بانک مرکزی ادعای شما را تأیید نمی‌کند و در گزارش خود اعلام کرده که جواز صرافی در برهه‌ای از زمان وجود نداشته و معاملات ثبت شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴ پس از انقضای مجوز فعالیت بوده است.

متهم ٣۴ حساب بانکی دارد
مستشار دادگاه اظهارداشت: شما (فلاح اشتری)  ۳۴ شماره حساب دارید و حدود ۳۳۶ میلیارد ریال به حساب‌های شما واریز شده است.
متهم فلاح اشتری گفت: سامانه بانک مرکزی باز بوده و من جزو جوازدارها محسوب می شدم.
قاضی گفت: آن زمانی که جواز نداشتید نباید فعالیتی انجام می‌دادید.
نماینده دادستان از متهم پرسید: چند صرافی دارید؟
متهم گفت: یک صرافی در چابهار دارم و هیچ جایی خودم را کارمند بانک معرفی نکردم.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم فلاح اشتری در پرونده گفت: شما الان می گویید که صرافی زمرد برای برادر همسرتان است و فقط مغازه آن برای من است و در اظهاراتی دیگر مدعی شده اید که یک صرافی در چابهار و یک صرافی در تهران دارید.
متهم فلاح اشتری پاسخ داد: یک صرافی برای پسرم است.
قاضی گفت: همسرتان خانم لیلا میرزایی گفته که شما همه کاره بوده اید و ایشان هیچ اطلاعاتی درباره صرافی نداشته است.
نماینده دادستان گفت: در دفاعیات خود گفته اید که ارائه پروفورم کار رایج صرافی هاست در این باره توضیح دهید.
این متهم پاسخ داد: صرافی‌ها باید در بانک مقصد پروفورم بگذارند.
نماینده دادستان اظهارداشت: شرکت دی بی آی برای آقای میرلشکری است و گفته اید که ارتباطی با خرید و فروش ارز نداشته اید در حالی که آقایان علیزاده و مرادی ۴ میلیون یورو خرید و فروش ارز کرده اند.
متهم فلاح اشتری پاسخ داد: هیچ اطلاعی در این خصوص ندارم.
نماینده دادستان گفت: کارمند او یعنی آقای حمیدرضا فلاح اشتری که برادر متهم است گفته که کار با شرکت لیلا میرزایی دارای ایراداتی بوده و علاوه بر آن، این شرکت مشکل مالیاتی داشته است.
نماینده دادستان گفت: گفته اید که در بانک مرکزی سمت دارید؟
این متهم گفت: در کانون صرافان سمت داشتم و علت تأخیر در تمدید جواز صرافی به خاطر تعلل بانک مرکزی بوده است.
نماینده دادستان گفت: از ماده ۴۳ قانون فعالیت صرافی‌ها اطلاعی داشتید؟ اینکه تمدید جواز صورت نگرفته نشان دهنده این مورد است که قطعا زد و بندی در کار بوده است.
متهم فلاح اشتری پاسخ داد: اسم من در سایت بانک مرکزی وجود دارد.
قاضی موحد گفت: در اظهارات خود گفته اید که مرادی گفته که کارهای ارزی را انجام دهم و بعد از آن مرادی به اسپانیا برود. این نشان دهنده ارتباط صمیمانه شما بوده است. همچنین در اظهاراتی گفته اید که چک‌های شرکت را به مرادی رسانده ام و به علیزاده و مرادی گفته اید که دیگر این کار را انجام نمی‌دهم یعنی تا قبل از آن همکاری داشته اید.
مستشار دادگاه گفت: شما چک‌های مرادی را تکمیل می‌کردید و به علیزاده می‌دادید و این اقدامات مشارکت در عملیات مادی جرم است. اتهاماتی دارید که یکی از آن‌ها پولشویی به مبلغ ۳۳۶ میلیارد ریال است در این خصوص چقدر منفعت کسب کردید؟
متهم فلاح اشتری گفت: حدود ۲۰۰-۳۰۰ میلیون به دست آوردم.
مستشار دادگاه گفت: اتهام دیگری نیز برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار دارید.
این متهم پاسخ داد: این مورد همان ۳۳۶ میلیارد ریال است.
جعفری پرسید: چقدر منفعت کسب کردید؟
این متهم پاسخ داد: ریز مبالغ در اختیار وکیلم قرار دارد و هنگامی که در سامانه اقدامات را ثبت می‌کنند نشان دهنده قانونی بودن آن‌ها است.
نماینده دادستان گفت: درباره شخص رحمت الله عادلیان توضیح دهید.
متهم گفت: او را نمی‌شناسم.
نماینده دادستان پرسید: پس چگونه در بازجویی‌ها از این شخص مطالبی نوشته اید؟
متهم فلاح اشتری پاسخ داد: من چیزی ننوشته ام.
نماینده دادستان گفت: چرا انکار می‌کنید؟ اینجا آخر خط است.
پس از اظهارات متهم فلاح اشتری قاضی موحد از تقوی وکیل متهم فلاح اشتری خواست تا آخرین دفاع را انجام دهد.
تقوی وکیل مرتضی فلاح اشتری و شرکت تضامنی لیلا میرزایی گفت: تمام معاملات صرافی در سامانه ثبت شده در اواخر سال ۹۳ بحث تمدید ضمانت نامه‌های مالی پیش می‌آید که مبلغ آن از ۴۰۰ میلیون به ۲۰ میلیارد افزایش یافته بود که پس از بررسی‌ها توسط بانک مرکزی این مبلغ به ۲ میلیارد تقلیل داده شده است.
وکیل متهم فلاح اشتری افزود: بانک مرکزی با توجه به اینکه در مورد صرافی‌ها مشکل ایجاد شده بود وضعیتی را فراهم کرد تا صرافی‌ها بتوانند مجوز خود را تمدید کنند.
قاضی در واکنش به دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: عمل نکردن یک سازمان به وظیفه خود مجوز محسوب نمی‌شود.
وکیل متهم فلاح اشتری افزود: در خصوص مبلغ ۲۳۸ میلیون باید بگویم در بازپرسی بازپرس ۲ میلیارد تومان را سود محاسبه کرده است در حالی که در سال ۹۳ منفی ۶۰۰ میلیون با ضرر همراه بوده و در سال ۹۴ مبلغ مثبت ۷۰۰ میلیون بوده است و حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان سود داشتند.
وی گفت: بر اساس توضیح موکل ارتباط وی با آقای مرادی فامیلی بوده است و به واسطه دوستی با سعید علیزاده و آشنایی با آقای مرادی دسته چک‌ها را در اختیار وی و دیگران قرار می‌دهند و انتقال وجوه را از طریق چک‌ها انجام می‌دادند.
جعفری مستشار دادگاه گفت: در این جا صرفا جابجایی حساب نبوده و اقدامات مادی جرم مطرح بوده است. اقدامات موکل شما فراتر از معاونت است.
وکیل متهم فلاح اشتری گفت: موکل موضوع در اختیار قرار دادن حساب‌ها را منکر هستند از طرفی باید توجه داشت که اقدامات موکل سبب مقابله با نظام نشده است.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: بخشی از اقتدار هر نظام به پول و مادیات آن بستگی دارد.
وکیل متهم فلاح اشتری اظهارداشت: این موضوع برای عملی آگاهانه است و برای بردن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در بازار قاچاق است در حالی که موکل منکر وحدت قصد است.
نماینده دادستان درباره دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: اینکه گفته اند که بانک مرکزی چندین بار بررسی کرده است باید بگویم در دهم مهر ماه سال گذشته از بانک مرکزی استعلام شده و آمده است که صرف دسترسی به سامانه بانک مرکزی به منزله اجازه برای فعالیت ارزی نیست.
وی ادامه داد: در خصوص شرکت میعاد سازان و سایر شرکت‌ها اقدام مجرمانه‌ای که انجام شده این است که شرکت‌های فعال و نیمه فعال را خریداری و برای شرکت حساب سازی می‌کرده‌اند.
نماینده دادستان اضافه کرد: گردش حساب بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برای میعاد سازان توسط آقای فلاح اشتری انجام شده است و گردش مالی شرکت در عرض سه ماه حاصل جا به جایی صوری وجوه بوده است.
وکیل متهم فلاح اشتری گفت: در رابطه با مبلغ ۲۳۸ میلیون و کسب منفعت به نظر من جای تعجب دارد که خود آقای فلاح اشتری در رابطه با کسب منفعت در طی دو سال ۱ میلیارد تومان ذکر شده و در ادامه حدود ۲ میلیارد تومان آقای فلاح اشتری اعلام کردند.
مستشار دادگاه با اشاره به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: در جایی که کلمه در غیر این صورت آمده آنجا به قصد بر می‌گردد.
وکیل متهم فلاح اشتری افزود: به بحث پولشویی اشاره شد موکل پیش از این به من مراجعه کرد و گفت که برای پولشویی گفته اند که وکیل معرفی کنید موضوع اینجاست که آیا صلاحیت پولشویی با این دادگاه است؟
مستشار دادگاه گفت: اخلال از طریق پولشویی بوده است و اخلال نتیجه این جرایم اولیه است.
قاضی دادگاه گفت: مثال‌هایی در این قانون تمثیلی است و اخلال نتیجه جرم است که می‌تواند قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی باشد و منحصر به یک جرم نیست.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهم علی اصغر علیزاده خواست تا برای ارا ئه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

در حال تکمیل...