یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری برگزار شد؛

پای ژن خوب به پرونده دیواندری باز شد

در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، موضوع پایان شراکت بانک ملت و بابک زنجانی با توافق تحویل 195 میلیارد وون از سوی زنجانی طرح می‌شود.

کد خبر: ۳۹۷۱۵۳

۰۴ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این جلسه همچنین به ردپای احسان سخایی به عنوان شریک گروه دستغیب هم پرداخته می‌شود.  قاضی موحد با اعلام رسمیت جلسه گفت: در پایان جلسه دهم نماینده دادستان پس از دفاعیات علی دیواندری در بخش تسهیلات اعطایی به فلاحتیان، مطالبی را بیان کرد که به دلیل پایان وقت دادگاه ناتمام ماند بنابراین در این جلسه مطالب او را می‌شنویم. قهرمانی، نماینده دادستان، در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان از روز اول در اظهاراتی آشفته، مطالبی ضد و نقیض مطرح کردند، یک بار گفته شد موضوع اعطای تسهیلات بوده در حالی که هیچ مصوبه‌ای در شرکت داریس و بانک ملت وجود ندارد همچنین وثیقه و اعتبارسنجی انجام نشده است. وی افزود: در اظهارنظر دیگری گفتند قرارداد کارگزاری است، اما سؤال اینجاست اگر کارگزاری است، چرا قرارداد آن را ندارید شما باید تشریفات قانونی را رعایت می‌کردید، چطور می‌شود پول را به فردی بدهید، ولی هیچ قراردادی وجود نداشته باشد. قهرمانی تصریح کرد: وکیل آقای فلاحتیان نیز در اظهارنظری گفتند حساب امانی بوده است پاسخ دهید قرارداد امانی کجاست؟ حسب ماده ۵۰ نظام‌نامه، تراستی‌ها باید کلیه مشخصات کارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگی آشنایی را در سریع‌ترین زمان به داریس اطلاع دهند. این در حالی است که آقای دیواندری اعلام کرده‌اند نظام‌نامه بعد از این اقدامات بوده است، اما نظام‌نامه در تاریخ 10/2/92 تصویب شده است و خود آقای دیواندری آن را امضا کردند آیا این نظام‌نامه دکوری بوده است پاسخ دهید؟ متهم دیواندری بیان کرد: آقای آرام سال ۹۱ پول‌ها را داده است به دفاعیات من توجه کنید. نماینده دادستان گفت: تسهیلات را شما امضا کردید، از هر طرف با نامه، شب‌نامه و خبرنگار می‌خواهید دادگاه را تحت تأثیر قرار دهید. قهرمانی ادامه داد: در اظهارنظر دیگری گفته شد  موضوع سرمایه‌گذاری است، اما مگر می‌شود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری به تصویب هیئت‌مدیره نرسد. چرا برای خودرو از هیئت‌مدیره مصوبه می‌گرفتید، اما برای سرمایه‌گذاری حتی اعضای هیئت‌مدیره از موضوع اطلاع ندارند. نماینده دادستان درباره خرید و فروش وون تصریح کرد: بعد از اینکه شراکت بابک زنجانی با بانک ملت به هم می‌خورد با توافق دیواندری و بابک زنجانی مبنی بر خاتمه شراکت، ۱۹۵ میلیارد وون از سوی زنجانی به بانک تحویل داده می‌شود و شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد مبنی بر اینکه با توجه به افزایش قیمت دلار و یورو باید وون‌ها را در کره به دلار و درهم تبدیل کنیم تا ضرر نکنیم؛ بنابراین مصوب می‌شود در اوری بانک کره وون‌ها را به درهم تبدیل کند و سه نفر (نجف‌زاده، سعادتی و صرافی) مسئول می‌شوند که وون‌ها را به درهم تبدیل کنند.

قهرمانی افزود: سعادتی و نجف‌زاده باید در بازار دوبی برای وون‌ها مشتری پیدا می‌کردند که یکی از مشتری‌ها فلاحتیان بوده است، وون‌ها فروخته می‌شود که این کار تا اینجا خوب است و ما اسمش را دورزدن تحریم می‌دانیم. اما پس از فروش وون‌ها که ۹۰ میلیون درهم آن را فلاحتیان دریافت می‌کند، در زمان تحویل درهم او (فلاحتیان) از این کار سر باز می‌زند. ۳۰۰‌میلیون دیگر هم اصلا وون نیست. وی تصریح کرد: آقای آرام دستورات را می‌دهد و این کار در راستای مصوبه داریس بوده است، اما آقای دیواندری می‌خواهد با این حربه پای آقای آرام را وسط بکشد، اما غافل از اینکه پای خودش از این پرونده بیرون نخواهد رفت. نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک پارسیان کتبی اعلام می‌شود که افراد باید استعلام شوند، اما دیواندری وقعی بر این مصوبه نمی‌نهد و با آقای نجف‌زاده قرارداد می‌بندد و پول‌ها جابه‌جا می‌شود و بعد ادعا می‌کند با وی همکاری نمی‌کرده و نجف‌زاده فقط نقش مشاوره داشته است. قهرمانی گفت: آقای دیواندری در دفاعیت‌شان گفته‌اند سعادتی از آرام درخواست کرد که ارز برای ورق آهن تخصیص داده شود در حالی که در متن این‌گونه نوشته نشده است. متهم دیواندری پاسخ داد: نوشته شده است. قهرمانی گفت: اگر این‌گونه است، توضیح دهید شاید وجود دارد و ما نمی‌بینیم و باید به چشم‌پزشک مراجعه کنیم. آقای دیواندری ما از پشت کوه نیامده‌ایم. نماینده دادستان افزود: سپس سعادتی به شعبه بانک ملت نامه می‌زند مبنی بر اینکه حدود هشت میلیارد عطف به مذاکرات قبلی مبنی بر آزادسازی منابع خارج از کشور به حساب ال‌جی اینترنشنال پول بریزید. زمان پرداخت وجه سعادتی به شعبه نامه می‌زند که نامه قبلی را اصلاح کنید و بعد حساب علی گودرز (فلاحتیان) معرفی می‌شود. قهرمانی گفت: آیا فولادی خریداری شده است؟ وکیل فلاحتیان خطاب به نماینده دادستان گفت: برای حرف‌هایتان مستند بیاورید. قهرمانی در پاسخ به وی بیان کرد: اسناد را در جلسه دوم نشان دادم. قهرمانی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: با داد و فریاد مشکلی حل نمی‌شود؛ آقای آرام به نجف‌زاده نامه می‌زند که پول‌هایی برای سعادتی نزد شعبه مستقل مرکزی واریز کنید؛ اتفاقاتی که در دادگاه رخ می‌دهد فوق‌العاده عجیب است. آقای آرام هیچ دستوری نداده‌ که به حساب فلاحتیان پول بریزید؛ پاسخ دهید که چرا درهم‌ها را تحویل نگرفتید؟ ۹۰ میلیون درهم مربوط به وون کره است و برای ۳۰۰ میلیون درهم دیگر که به هیچ عنوان به وون کره مربوط نیست؛ توضیح دهید چرا در شرکت مینیون تسهیلات می‌دادید؟ قاضی موحد گفت: اگر برای درهم‌ها سود گرفته شده با چه کیفیت و چه مبلغی بوده است و چرا به ازای وون درهم نگرفته‌اند؟ قهرمانی تصریح کرد: دو سؤال مهم کماکان باقی است ۱) از دی ماه تا مرداد ماه تمام پول‌ها در مینیون به حساب فلاحتیان واریز شده و فلاحتیان اعلام کرده که سود داده است. سود‌ها را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟ ۲) در شرکت پارسیس به حساب فلاحتیان ۲۲۶ میلیون درهم واریز شده که در این بین ۱۱۶ میلیون درهم آن وجود ندارد و باید مستندات خود را ارائه دهید که پول‌ها کجا رفته‌اند. قاضی موحد بیان کرد: باید اسناد اضافه‌پرداخت را ارائه کنند. قهرمانی خاطرنشان کرد: سود ۳۰۰ میلیون درهم فلاحتیان کجاست؟ قاضی موحد از نماینده دادستان پرسید: آیا ارتباطی بین بانک‌های بابک زنجانی با بانک تخصیص‌دهنده وون کره وجود دارد یا خیر؟ قهرمانی پاسخ داد: بابک زنجانی در تاجیکستان و مالزی دو بانک به مبلغ ۱۴ میلیون دلار می‌خرد که بعدا بخشی از آن را می‌فروشد و اعتبار نفتی پیدا می‌کند و ارتباط مستقیم ندارند بلکه به طور غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند. در تاریخ ۵/۵/۹۲ شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد و در آن اعلام می‌کند که چون حساب مینیون متورم شده دیواندری و مدیرعامل داریس عضو هیئت‌مدیره مینیون شوند که این مسئله بودار است. چرا مدیرعامل بانک عضو یک شرکت کوچک تراستی می‌شود؟ دیواندری و آرام در صورت‌جلسه‌ای اعلام می‌کند که برای ۱۵۰ میلیون درهم عنوان تسهیلات اختصاص یابد و من در همین جا اعلام جرم جدیدی می‌کنم؛ این مصوبه که در اختیار من بود بدون تاریخ است، اما متهم دیواندری در لایحه خودش مصوبه را تاریخ‌دار ارائه داده‌ و اگر اصل مصوبه به دستم برسد اعلام جرم جعل علیه دیواندری می‌کنم. نماینده دادستان ادامه داد: مدیرعامل قانونمند در مواجهه با تخلفات باید چه اقداماتی انجام دهد؟ باید عذر سعادتی را می‌خواستید و دیواندری از اقدامات صورت‌گرفته کاملا مطلع بوده است چراکه در بازپرسی عنوان کرده که پول مس است. چرا در جلسات دادگاه اعلام می‌کنید که حساب امانی بوده است؟ قرارداد امانی را ارائه دهید. ۱۵۰ میلیون درهم از ۳۴۰ میلیون درهم را تسهیلات می‌کند و چرا مابقی را تعیین تکلیف نکردید؟ چرا دوباره ۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان رفته است؟ و تا ۳۸۸ میلیون درهم حساب فلاحتیان پر می‌شود، چرا با سعادتی برخورد نکردید؟ در نظام‌نامه آورده شده که اشخاص مشمول نظام‌نامه که نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با چارچوب نظام‌نامه تطبیق دهند باید با اسناد و دلایل مراتب را به داریس اعلام کنند. نماینده دادستان تأکید کرد: چرا دوباره تسهیلات دادید؟ و لباس زیبای قانون بر تن اقدامات صوری و مجرمانه کردید؟ اگر حساب امانی بوده، باید پول را پس می‌دادند.