امارات: صرافی‌های مجازات شده ارتباطی با ایران ندارند

بانک مرکزی امارات اعلام کرد، تصمیم این کشور برای مجازات ۷ صرافی ارتباطی با کشف و توقف فعالیت شبکه غیرقانونی انتقال پول به ایران ندارد.

کد خبر: ۲۸۵۳۶۹

۲۴ تير ۱۳۹۷

به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات اعلام کرد، تصمیم این کشور برای مجازات 7 صرافی ارتباطی با کشف و توقف فعالیت شبکه غیرقانونی انتقال پول به ایران ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی امارات در بیانیه ای اعلام کرد: «مجوز این 7 صرافی به این دلیل تنزل یافته که مشخص شده آنها بر خلاف مقررات بانک مرکزی امارات از جمله در زمینه مقابله با پولشویی فعالیت می کرده اند و نتوانسته اند در طی مهلت تعیین شده فعالیت هایشان را با قوانین هماهنگ سازند.»

در این بیانیه اضافه شده که این تنزل مجوز، که ابتدا در ماه ژوئن اعلام شد، ارتباطی با اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه آمریکا و امارات جلوی فعالیت شبکه ای از صرافی ها که در زمینه انتقال پول به سپاه پاسداران ایران دست داشته اند، ندارد.

سیگال ماندلکر، معاون امور تروریزم و اطلاعات مالی خزانه داری امریکا هفته گذشته مدعی شده بود که در ماه می جلوی فعالیت یک شبکه انتقال منابع مالی به سپاه پاسداران گرفته شده است. وی افزود، این صرافی ها از یک شبکه برای انتقال پول به خارج از ایران و تبدیل آن به دلار برای استفاده توسط گروه های تحت حمایت ایران استفاده می کردند.