جریمه بانک آمریکایی به جرم پولشویی

رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.

کد خبر: ۲۵۹۸۲۹

۰۱ فروردين ۱۳۹۷

بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد آمریکا را ۵.۲ میلیون دلار سنگاپور معادل ۳.۹۵ میلیون دلار آمریکا و نیز گروه بانکداری استاندار چارتد تراست (که در جزیره گرن زی مستقر است) را ۱.۲ میلیون دلار سنگاپور به دلیل نقض قوانین پولشویی و فاینانس تروریسم جریمه کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا ، در همین حال مرجع پولی سنگاپور در اطلاعیه ای اعلام کرد، زمانیکه حساب مشتریان بانک استاندارد چارتد از دسامبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی به استاندارد چارترد تراست انتقال داده شده است، نقض قوانین پولشویی بوجود آمده است.

بر اساس قوانین مرجع پولی سنگاپور، زمانیکه موسسات مالی تصمیم به ارائه خدمات به مشتریان خود می کنند باید به اندازه کافی به ریسک های پولشویی دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه سیستم ها و پردازش های خوبی برای رصد تراکنش های مشتریان بکار گیرند.

بر همین اساس، بانک استاندارد چارتد و استاندار چارتد تراست به اندازه کافی دسترسی به فاکتورهای ریسک در حوزه پولشویی نداشته و انجام تراکنش برخی از مشتریان این بانک ها که عمدتا اندونزیایی بوده اند از مصادیق نقض قوانین پولشویی سنگاپور محسوب می شود.

همچنین استاندارد چارتد اعلام کرد که در انجام تراکنش مالی به سنگاپور به اندازه کافی این ملاحظات را رعایت نکرده و سعی در بر طرف کردن آنها می کند و مدیر عامل این بانک آمریکایی گفت: موضوع مهم این است که در حال سرمایه گذاری لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی هستیم.

بر پایه این گزارش، پیش از این استاندارد چاردتد در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده بود که به دنبال متمرکز کردن بخشی از فعالیت های خود در سنگاپور است.