شدید نظارت بر رمزارزها:

مقررات سختگیرانه‌تر کره‌ جنوبی برای مقابله با پولشویی در بازار رمزارزها

کره‌ جنوبی در آستانه رفع تدریجی ممنوعیت سرمایه‌گذاری نهادی در رمزارزها، صرافی‌های محلی رمزارز و بانک‌ها را ملزم به تقویت اقدامات “شناخت مشتری” (KYC) برای مشتریان نهادی جدید کرده است. این اقدام با هدف محافظت از بازار رمزارز و مالی محلی در برابر خطرات پولشویی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه دولت کره جنوبی در قبال ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به این بازار است.

کد خبر: ۲۰۵۹۰۹۵

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی مقررات جدید سختگیرانه اخذ شده توسط کره جنوبی برای مقابله با پولشویی در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: کره‌جنوبی صرافی‌های محلی رمزارز و بانک‌ها را ملزم می‌کند تا اقدامات “شناخت مشتری” (KYC) خود را برای مشتریان نهادی جدید تقویت کنند، زیرا این کشور به تدریج ممنوعیت سرمایه‌گذاری نهادی در رمزارزها را لغو می‌کند.

از ماه ژوئن، به سازمان‌های غیرانتفاعی خاص و صرافی‌های رمزارز ثبت‌شده اجازه داده می‌شود تا رمزارزهای خود را در کره‌جنوبی بفروشند. سازمان‌های غیرانتفاعی ممکن است رمزارزهایی را که از طریق کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند بفروشند، در حالی که صرافی‌ها می‌توانند هزینه‌هایی را که کاربران با رمزارز پرداخت کرده‌اند نقد کنند.

کمیسیون خدمات مالی (FSC)، تنظیم‌کننده ارشد مالی این کشور، در یک بیانیه مطبوعاتی روز سه‌شنبه اعلام کرد که صرافی‌های رمزارز و بانک‌های همکار آن‌ها باید منبع وجوه و هدف از معاملات را برای مشتریان نهادی جدید “به طور مفصل” بررسی و تأیید کنند.

تقویت اقدامات شناخت مشتری برای مقابله با پولشویی در بازار رمزارزها

کمیسیون خدمات مالی (FSC) خاطرنشان کرد که اقدامات سختگیرانه‌تر KYC به منظور محافظت از بازار رمزارز و مالی محلی در برابر خطرات پولشویی است. در راستای این هدف، این تنظیم‌کننده تصریح کرد که مؤسسات و مدیران عامل آن‌ها باید از نظر فعالیت‌های بالقوه مرتبط با پولشویی تحت نظارت قرار گیرند.

انتظار می‌رود فدراسیون بانک‌های کره و انجمن تبادل دارایی‌های دیجیتال (DAXA) این دستورالعمل‌ها را در اواخر این ماه به صرافی‌ها و بانک‌ها ابلاغ کنند.

کمیسیون خدمات مالی (FSC) افزود که دولت قصد دارد اقداماتی را برای اجازه دادن به شرکت‌های سهامی عام و نهادهای فهرست‌شده به عنوان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای معامله در صرافی‌های رمزارز در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، همراه با الزامات اضافی مبارزه با پولشویی، اعلام کند.

استقبال از رمزارزها در میان مردم

کره‌جنوبی یکی از بزرگترین بازارهای نقدی رمزارز در جهان را در خود جای داده است و سرمایه‌گذاران خرده‌فروش محلی به دلیل تمرکز شدید بر آلت‌کوین‌ها مشهور هستند.

بر اساس آخرین داده‌های FSC، تا پایان سال گذشته، کره‌جنوبی ۹.۷ میلیون کاربر صرافی رمزارز داشته است که تقریباً ۲۰ درصد از کل جمعیت آن را تشکیل می‌دهد.

در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، کره‌جنوبی میانگین حجم معاملات روزانه رمزارز به ارزش ۵.۲۶ میلیارد دلار را ثبت کرد و ارزش کل بازار رمزارز محلی در این دوره ۹۱ درصد رشد کرد و به ۷۷.۶ میلیارد دلار رسید.

رمزارزها در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور در ماه ژوئن، به کانون توجه تبدیل شده‌اند و دو نامزد پیشرو در حمایت از لغو ممنوعیت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نقدی رمزارز همسو هستند.

البته باید توجه داشت که این مطلب صرفاً یک تحلیل و ارائه دیدگاه است و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش دارایی محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص هرگونه معامله، کاملاً بر عهده شخص شماست و لازم است پیش از هر اقدامی، جوانب مختلف را به دقت بررسی کرده و با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری خود، اقدام کنید. مسئولیت نتایج هر تصمیم سرمایه‌گذاری به عهده خود شما خواهد بود.