کد خبر 271928
A
با تصویب مجلس

نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی، «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز  مجلس اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی به این شرح به تصویب نمایندگان رسید:

تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر